Department of Justice
Trio de Miami acusado de fraudar bancos e exchange de Cripto em mais de US$ 4 milhões
O DOJ tem reprimido golpes relacionados a criptomoedas à medida que os legisladores se tornam mais expressivos sobre atividades ilícitas no setor.
Ex-executivo da OpenSea entra com pedido de arquivamento de caso do DOJ alegando negociação com informações privilegiadas de NFT
A moção de Nathaniel Chastain diz que os NFTs não podem ser classificados como títulos ou commodities, um requisito para acusações de fraude eletrônica.
EUA extraditam suposto lavador de dinheiro Cripto da Holanda
Denis Mihaqlovic Dubnikov deve enfrentar um julgamento com júri de cinco dias a partir de 4 de outubro
Homem da Califórnia deve pagar US$ 61 mil em restituição por golpe de troca de SIM que roubou Cripto de uma vítima
O golpe fraudou a Apple e teve como alvo pelo menos 40 pessoas.
A bolsa de Cripto Bitfinex pode estar enfrentando investigação criminal nos EUA
A empresa irmã da bolsa foi alvo de várias investigações sobre quem usa sua plataforma e o estado de suas reservas.
Pagamentos Cripto implicados em suposto plano de assassinato de Bolton, diz o Departamento de Justiça dos EUA
Um membro da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã planejou retaliação contra o ex-conselheiro de Segurança Nacional, de acordo com documentos judiciais.
Ex-gerente de produto da Coinbase se declara inocente em caso de negociação com informações privilegiadas sobre Cripto : Relatório
Ishan Wahi e dois associados são acusados de ganhar até US$ 1,5 milhão compartilhando informações sobre os planos da exchange de listar novos tokens.
2 homens da Califórnia condenados à prisão por fraude de US$ 1,9 milhões em Cripto
Os fundadores da Dropil, Jeremy McAlpine e Zachary Matar, se declararam culpados de uma acusação cada de fraude de valores mobiliários em agosto passado.
A SEC precisará provar que os tokens são títulos no caso de negociação com informações privilegiadas da Coinbase, diz especialista jurídico
O ex-promotor Ian McGinley se juntou ao programa "First Mover" da CoinDesk TV para discutir o caso e o que a SEC precisará fazer à medida que busca mais supervisão de Cripto .
Fundador da My Big Coin é condenado por fraudar investidores em mais de US$ 6 milhões
Randall Crater foi considerado culpado de aplicar golpes em Criptomoeda .
