Share this article
Trio de Miami acusado de fraudar bancos e exchange de Cripto em mais de US$ 4 milhões
O DOJ tem reprimido golpes relacionados a criptomoedas à medida que os legisladores se tornam mais expressivos sobre atividades ilícitas no setor.
Updated May 11, 2023, 4:33 p.m. Published Aug 23, 2022, 5:28 p.m.
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) acusou três membros de uma equipe de Miami em um esquema relacionado a criptomoedas que supostamente rendeu mais de US$ 4 milhões.
As autoridades prenderam Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez e Asdrubal Ramirez Meza na terça-feira, alegando que o grupo usou identidades roubadas para comprar milhões de dólares em criptomoedas em uma “Crocodileta de Criptomoeda ” em 2020. As compras foram financiadas com transferências bancárias; depois de comprar a Cripto, os homens contestaram as transações com os bancos, enganando-os para reverter as transferências e depositar novamente o dinheiro em contas controladas pela quadrilha criminosa.
A História Continua abaixo
As prisões ocorrem à medida que a pressão dos legisladores se intensifica para uma repressão aos maus atores nos espaços de Criptomoeda . Em março, o presidente JOE Biden assinou umordem executiva pedindo que agências governamentais façam maiores aberturas para combater atividades ilícitas que ocorrem em toda a indústria de Cripto e para acabar com golpes.
Leia Mais: DOJ venderá US$ 56 milhões em receitas de Cripto do golpe de fraude BitConnect
Más para ti
Lo que debes saber:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
O aliado mais próximo das criptomoedas no Congresso, a Senadora Lummis, vai se aposentar no próximo ano
A mais incansável defensora das questões relacionadas a ativos digitais no Senado dos EUA afirmou estar cansada demais para continuar, deixando sua cadeira republicana em aberto para o próximo ano.
What to know:
- A senadora dos EUA, Cynthia Lummis, uma defensora dedicada das causas cripto, decidiu deixar o Senado após seu primeiro mandato.
- Lummis afirmou em comunicado que não dispõe de mais seis anos, mas pretende entregar uma legislação importante à mesa do Presidente Donald Trump no próximo ano.
Principais Histórias
