Department of Justice
El CEO de PGI Global recibió una condena de 20 años por un esquema Ponzi de 200 millones de dólares en bitcoin y forex
En lugar de invertir en bitcoin y en el comercio de divisas, como se había prometido, Palafox utilizó los fondos de nuevos inversores para pagar a los antiguos y desvió millones para uso personal.
El gobierno de EE. UU. incauta 400 millones de dólares de Helix presuntamente obtenidos de transacciones vinculadas a drogas
El Departamento de Justicia declaró que ahora posee el título legal sobre criptoactivos, bienes raíces y activos monetarios vinculados al servicio de mezcla en la darknet, Helix
Las sanciones levantadas por la OFAC contra Tornado Cash no pueden ser abordadas en el juicio, dice el juez
A menos que aparezca lo que ella describió como una pieza de evidencia “unicornio” que obligue a discutir las sanciones ahora ilegales, la jueza de distrito Katherine Polk Failla rechazó hablar de sanciones durante el juicio.
Fraude cripto de US$225 millones habría contribuido a la caída de un banco en Kansas
Shan Hanes, ex director ejecutivo de Heartland Tri-State Bank, transfirió millones de fondos malversados a estafadores que prometían riquezas en criptomonedas y fue arrestado en 2024. Ahora, una denuncia del Departamento de Justicia revela que él fue la víctima individual más grande en una red global de lavado de USDT conocida como "pig butchering".
El fundador de Gotbit, Aleksei Andriunin, se declara culpable de fraude electrónico y manipulación del mercado.
Los fiscales recomiendan que Andriunin, de 26 años, no pase más de 24 meses en una prisión estadounidense.
El fundador de Gotbit, Aleksei Andriunin, extraditado a Estados Unidos por cargos de fraude.
El ciudadano ruso, de 26 años, vivía en Portugal.
El Servicio de Alguaciles de EE. UU. no puede decir cuántas Cripto tiene, lo que complica el plan de reserva de Bitcoin
La agencia se ha visto plagada de problemas de procedimiento y organizativos durante años.
Tres rusos enfrentan cargos de lavado de dinero por mezclar servicios: Departamento de Justicia
Ciudadanos rusos han sido acusados de delitos por presuntamente operar los servicios de mezcla de Cripto Blender.io y Sinbad.io utilizados por piratas informáticos norcoreanos.
Van Straten: Los temores del mercado sobre una posible presión de venta por la posible venta de Silk Road son exagerados
Desde septiembre, el mercado ha absorbido más de un millón de bitcoins, mientras que el precio ha pasado de alrededor de 60.000 dólares a más de 100.000 dólares.
MyTrade Head, la primera empresa en declararse culpable entre un grupo de empresas acusadas de operar en Mercados de juegos de azar.
MyTrade estuvo entre más de una docena de objetivos de las autoridades estadounidenses en casos a principios de este mes centrados en la manipulación del mercado de Cripto , incluido el presunto comercio de lavado.
