Department of Justice
Генеральному директору PGI Global призначено 20-річний термін за фінансову піраміду на $200 мільйонів у біткойнах та форекс
Замість інвестування у біткойн та торгівлю іноземною валютою, як було обіцяно, Palafox використовував кошти нових інвесторів для виплати старим та відмивав мільйони для особистого використання.
Уряд США конфіскував 400 мільйонів доларів, які, як стверджується, Helix отримав від транзакцій, пов’язаних із наркотиками
Міністерство юстиції заявило, що тепер володіє юридичним титулом на криптовалюту, нерухомість та грошові активи, пов’язані з сервісом змішування у даркнеті Helix
Санкції OFAC проти Tornado Cash не можуть бути розглянуті під час судового процесу, – заявив суддя
За винятком того, що вона описала як «єдинорога» серед доказів, який змусив би обговорювати нині заборонені санкції, окружний суддя Кетрін Полк Файлла відмовилася від розмов про санкції під час судового розгляду.
Міністерство юстиції пов’язує крах банку у Канзасі із вилученням 225 мільйонів доларів у справі про схему «свинячого забою»
Шан Хейнс, колишній генеральний директор Heartland Tri-State Bank, переказав мільйони викрадених коштів аферистам, які обіцяли багатство у криптовалюті, і був заарештований у 2024 році. Тепер, згідно з позовом Міністерства юстиції США, він виявився найбільшим постраждалим у глобальній мережі відмивання USDT, пов’язаній зі схемою «pig butchering».
Засновник Gotbit Олексій Андрюнін визнає себе винним у шахрайстві та маніпулюванні ринком
Прокуратура рекомендує 26-річному Андрюніну провести у в'язниці США не більше 24 місяців.
Засновник Gotbit Олексій Андрюнін екстрадований до США за звинуваченням у шахрайстві
26-річний росіянин проживав у Португалії.
Служба маршалів США T може сказати, скільки Крипто вона зберігає, що ускладнює план резервування Bitcoin
Агентство роками страждає від процедурних та організаційних питань.
Трьох росіян звинувачують у відмиванні грошей через послуги змішування: Міністерство юстиції
Громадянам Росії висунули звинувачення у злочинах за нібито використання сервісів Крипто Blender.io і Sinbad.io, які використовували північнокорейські хакери.
Побоювання ринку щодо потенційного тиску продажів через можливий продаж Silk Road перебільшені: Ван Стратен
З вересня ринок поглинув понад 1 мільйон біткойнів, а ціна піднялася з приблизно 60 000 доларів до понад 100 000 доларів.
Керівник MyTrade першим визнав себе винним серед групи компаній, звинувачених у ігрових Ринки
MyTrade був серед більш ніж дюжини мішеней влади США у справах на початку цього місяця, зосереджених на маніпулюванні Крипто ринком, включаючи передбачувану торгівлю збитками.
