Department of Justice
Le PDG de PGI Global condamné à 20 ans de prison pour un système de Ponzi de 200 millions de dollars en bitcoin et forex
Au lieu d’investir dans le bitcoin et le trading de devises étrangères, comme cela avait été promis, Palafox a utilisé les fonds des nouveaux investisseurs pour payer les anciens et a détourné des millions à des fins personnelles.
Le gouvernement américain saisit 400 millions de dollars liés à Helix, présumés provenir de transactions associées à la drogue
Le ministère de la Justice a déclaré qu'il détient désormais le titre légal sur les actifs cryptographiques, immobiliers et monétaires liés au service de mélange darknet, Helix
Les sanctions levées par l’OFAC contre Tornado Cash ne peuvent pas être évoquées lors du procès, déclare le juge
À moins qu'elle ne présente ce qu'elle a décrit comme une pièce de preuve « licorne » qui obligerait à discuter des sanctions désormais illégales, la juge de district Katherine Polk Failla a refusé toute discussion sur les sanctions lors du procès.
Le ministère de la Justice lie l'effondrement d'une banque du Kansas à une saisie de 225 millions de dollars dans une affaire de « Pig Butchering »
Shan Hanes, l’ancien PDG de Heartland Tri-State Bank, a transféré par virement des millions de dollars de fonds détournés à des escrocs promettant des richesses en cryptomonnaies, et a été arrêté en 2024. Aujourd’hui, une plainte déposée par le ministère de la Justice révèle qu’il était la plus grande victime individuelle d’un réseau mondial de blanchiment de fonds en USDT, basé sur la fraude dite du « pig butchering ».
Le fondateur de Gotbit, Aleksei Andriunin, plaide coupable de fraude électronique et de manipulation de marché.
Les procureurs recommandent qu'Andriunin, 26 ans, ne passe pas plus de 24 mois dans une prison américaine.
Le fondateur de Gotbit, Alexeï Andriounine, extradé vers les États-Unis pour fraude
Le ressortissant russe de 26 ans vivait au Portugal.
Le US Marshals Service ne peut T dire combien de Crypto il détient, ce qui complique le plan de réserve de Bitcoin
L’agence est en proie à des problèmes de procédure et d’organisation depuis des années.
Trois Russes accusés de blanchiment d'argent pour avoir mélangé des services, selon le ministère de la Justice
Des ressortissants russes ont été accusés de crimes pour avoir prétendument exploité les services de mixage Crypto Blender.io et Sinbad.io utilisés par des pirates informatiques nord-coréens.
Les craintes du marché concernant une éventuelle pression à la vente due à la vente de Silk Road sont exagérées, selon Van Straten
Depuis septembre, le marché a absorbé plus d'un million de bitcoins, tandis que le prix est passé d'environ 60 000 dollars à plus de 100 000 dollars.
MyTrade est le premier à plaider coupable parmi un groupe d'entreprises accusées de Marchés de jeux
MyTrade faisait partie des plus d'une douzaine de cibles des autorités américaines dans des affaires plus tôt ce mois-ci axées sur la manipulation du marché des Crypto , y compris des allégations de wash trading.
