Department of Justice

政策

Вместо инвестирования в биткоин и торговлю иностранной валютой, как было обещано, Палафокс использовал средства новых инвесторов для выплаты старым и присвоил миллионы для личного пользования.

著者 Francisco Rodrigues, AI Boost2026年2月13日

政策

Министерство юстиции заявило, что теперь обладает юридическим правом собственности на криптовалюту, недвижимость и денежные активы, связанные с даркнет-сервисом микширования Helix

著者 Olivier Acuna2026年1月30日

政策

За исключением того, что она охарактеризовала как "единорог" — доказательство, которое могло бы вынудить обсуждение ныне незаконных санкций, окружной судья Кэтрин Полк Файилла отказалась обсуждать санкции в ходе судебного разбирательства.

著者 Cheyenne Ligon2025年7月8日

政策

Шан Хэнес, бывший генеральный директор Heartland Tri-State Bank, перевел миллионы долларов, присвоенных им в ходе хищения, мошенникам, обещавшим богатство в криптовалютах, и был арестован в 2024 году. В настоящее время жалоба Министерства юстиции США свидетельствует о том, что он являлся одним из крупнейших потерпевших в глобальной сети отмывания USDT, связанной с мошеннической схемой, известной как «pig butchering» (буквально «убой свиней»).

著者 Sam Reynolds, Jesse Hamilton2025年6月19日

政策

Прокуроры рекомендуют, чтобы 26-летний Андрюнин провел в тюрьме США не более 24 месяцев.

著者 Cheyenne Ligon2025年3月20日

政策

26-летний гражданин России проживал в Португалии.

著者 Cheyenne Ligon2025年2月26日

政策

Агентство уже много лет сталкивается с процедурными и организационными проблемами.

著者 Tom Carreras2025年2月21日

政策

Гражданам России предъявлены обвинения в совершении преступлений, связанных с предполагаемым управлением сервисами микширования Криптo Blender.io и Sinbad.io, используемыми северокорейскими хакерами.

著者 Jesse Hamilton2025年1月10日

マーケット

С сентября рынок поглотил более 1 миллиона биткоинов, а цена выросла с примерно 60 000 долларов до более чем 100 000 долларов.

著者 James Van Straten2025年1月9日

政策

Ранее в этом месяце MyTrade оказалась среди более чем десятка целей властей США по делам, связанным с манипуляциями на рынке Криптo , включая предполагаемую фиктивную торговлю.

著者 Jesse Hamilton2024年10月30日