Department of Justice
Снятые OFAC санкции против Tornado Cash не могут обсуждаться на суде, заявляет судья
За исключением того, что она охарактеризовала как "единорог" — доказательство, которое могло бы вынудить обсуждение ныне незаконных санкций, окружной судья Кэтрин Полк Файилла отказалась обсуждать санкции в ходе судебного разбирательства.
Министерство юстиции связывает крах банка в Канзасе с изъятием 225 миллионов долларов в рамках дела о мошенничестве типа «свинския забой»
Шан Хэнес, бывший генеральный директор Heartland Tri-State Bank, перевел миллионы долларов, присвоенных им в ходе хищения, мошенникам, обещавшим богатство в криптовалютах, и был арестован в 2024 году. В настоящее время жалоба Министерства юстиции США свидетельствует о том, что он являлся одним из крупнейших потерпевших в глобальной сети отмывания USDT, связанной с мошеннической схемой, известной как «pig butchering» (буквально «убой свиней»).
Основатель Gotbit Алексей Андрюнин признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи и манипулировании рынком
Прокуроры рекомендуют, чтобы 26-летний Андрюнин провел в тюрьме США не более 24 месяцев.
Основатель Gotbit Алексей Андрюнин экстрадирован в США по обвинению в мошенничестве
26-летний гражданин России проживал в Португалии.
Служба маршалов США T может сказать, сколько Криптo она хранит, что усложняет план резервирования Bitcoin
Агентство уже много лет сталкивается с процедурными и организационными проблемами.
Трое россиян обвиняются в отмывании денег через сервисы смешивания: Министерство юстиции
Гражданам России предъявлены обвинения в совершении преступлений, связанных с предполагаемым управлением сервисами микширования Криптo Blender.io и Sinbad.io, используемыми северокорейскими хакерами.
Опасения рынка относительно потенциального давления со стороны продавцов из-за возможной продажи Silk Road преувеличены, считает Ван Стратен
С сентября рынок поглотил более 1 миллиона биткоинов, а цена выросла с примерно 60 000 долларов до более чем 100 000 долларов.
MyTrade возглавляет первую группу компаний, обвиняемых в организации игровых Рынки, признавая себя виновной
Ранее в этом месяце MyTrade оказалась среди более чем десятка целей властей США по делам, связанным с манипуляциями на рынке Криптo , включая предполагаемую фиктивную торговлю.
Основатель Binance Чанпэн «CZ» Чжао может быть освобожден в пятницу
Правило Федерального бюро тюрем гласит, что заключенный, дата освобождения которого приходится на субботу, воскресенье или официальный праздничный день, может быть освобожден в последний предшествующий ему рабочий день.
Глобальные усилия пресекли деятельность связанной с Россией сети, использовавшей Криптo для обхода санкций. США предъявили обвинения двум россиянам
Президент США JOE Байден заявил, что «в целях противодействия уклонению от российских санкций и отмыванию денег Министерство юстиции, Министерство финансов и Secret служба США сегодня предприняли действия по подрыву глобальной сети Криптовалюта в координации с международными партнерами».
