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EUA extraditam suposto lavador de dinheiro Cripto da Holanda
Denis Mihaqlovic Dubnikov deve enfrentar um julgamento com júri de cinco dias a partir de 4 de outubro
By Amitoj Singh
Updated May 11, 2023, 4:24 p.m. Published Aug 18, 2022, 7:36 a.m.
Os Estados Unidos extraditaram um suposto lavador de dinheiro de Criptomoeda da Holanda, de acordo com um Departamento de Justiça Comunicado de imprensa.
Denis Mihaqloviv Dubnikov, 29, cidadão russo, fez uma primeira aparição no tribunal federal em Portland, Oregon, na quarta-feira, e um julgamento com júri de cinco dias está marcado para começar em 4 de outubro. Se condenado, Dubnikov pode pegar uma pena máxima de 20 anos de prisão, segundo o comunicado do DOJ.
A História Continua abaixo
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O DOJ cita documentos judiciais que alegam que Dubnikov e seus cúmplices lavaram pagamentos de resgate extraídos de vítimas de ataques de ransomware Ryuk.
"Após receberem os pagamentos do resgate, os atores de Ryuk, Dubnikov e seus co-conspiradores, e outros envolvidos no esquema, supostamente se envolveram em várias transações financeiras, incluindo transações financeiras internacionais, para ocultar a natureza, origem, localização, propriedade e controle dos lucros do resgate", disse o comunicado do DOJ.
Ryuk é um software ransomware que já fez milhares de vítimas no mundo todo.
Dubnikov é acusado de ter lavado mais de $400.000 em lucros do resgate de Ryuk. "Os envolvidos na conspiração lavaram pelo menos $70 milhões em lucros do resgate", alega o DOJ.
Várias agências estão trabalhando no caso. O Escritório de Assuntos Internacionais do Departamento de Justiça lidou com a extradição de Dubnikov, coordenando esforços com a Força-Tarefa de Ransomware e Extorsão Digital do departamento, criada para combater ataques de extorsão digital. O Escritório de Campo de Portland do FBI está investigando o caso.
Leia Mais: Gangue de ransomware extorquiu 725 BTC em um ataque, descobrem detetives on-chain
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