Kagawaran ng Hustisya
CEO ng PGI Global, hinatulan ng 20-taong pagkakakulong dahil sa $200 milyong Bitcoin at forex Ponzi scheme
Sa halip na mamuhunan sa Bitcoin at pangangalakal ng dayuhang pera, gaya ng ipinangako, gumamit ang Palafox ng mga bagong pondo ng mamumuhunan upang bayaran ang mga luma at nilikom ang milyun-milyon para sa personal na paggamit.
Nakumpiska ng gobyerno ng Estados Unidos ang $400 milyong Helix na umano'y nakuha mula sa mga transaksyong may kaugnayan sa droga
Sinabi ng Kagawaran ng Hustisya na hawak na nito ang legal na titulo sa mga Crypto, real estate, at mga asset na may kaugnayan sa darknet mixing service na Helix.
Ang mga Ibinaba na Sanction ng OFAC Laban sa Tornado Cash ay T Makakalabas sa Paglilitis, Sabi ng Hukom
Maliban sa inilarawan niya bilang isang "unicorn" na piraso ng katibayan na magpipilit sa talakayan ng mga iligal na parusa ngayon, sinabi ni District Judge Katherine Polk Failla na hindi sa usapan ng mga parusa sa paglilitis.
Ang DOJ ay Nag-ugnay sa Pagbagsak ng Kansas Bank sa $225 Milyon na Pag-agaw ng 'Pagkakatay ng Baboy'
Si Shan Hanes, ang dating CEO ng Heartland Tri-State Bank, ay nag-wire ng milyun-milyong nalustay na pondo sa mga scammer na nangako ng Crypto riches at inaresto noong 2024. Ngayon, ipinakita ng isang reklamo ng DOJ na siya ang nag-iisang pinakamalaking biktima sa isang pandaigdigang "pagkatay ng baboy" na network ng USDT laundering.
Ang Tagapagtatag ng Gotbit na si Aleksei Andriunin ay Nakikiusap na Nagkasala sa Wire Fraud, Manipulasyon sa Market
Inirerekomenda ng mga tagausig na si Andriunin, 26, ay gumugol ng hindi hihigit sa 24 na buwan sa isang bilangguan sa U.S..
Ang Tagapagtatag ng Gotbit na si Aleksei Andriunin ay Extradited sa U.S. sa Mga Singil sa Panloloko
Ang 26-anyos na Russian national ay nakatira sa Portugal.
T Masasabi ng Serbisyo ng US Marshals Kung Magkano ang Hawak ng Crypto , Pinapalubha ang Plano ng Pagreserba ng Bitcoin
Ang ahensya ay sinalanta ng mga isyu sa pamamaraan at organisasyon sa loob ng maraming taon.
3 Russian ang Nahaharap sa Mga Singil sa Money Laundering Dahil sa Mga Serbisyo sa Paghahalo: DOJ
Ang mga Russian national ay kinasuhan ng mga krimen dahil sa diumano'y pagpapatakbo ng mga serbisyo ng paghahalo ng Crypto na Blender.io at Sinbad.io na ginagamit ng mga hacker ng North Korea.
Ang mga Takot sa Market sa Potensyal na Pagbebenta ng Presyon Mula sa Posibleng Silk Road Sale ay Sobra: Van Straten
Mula noong Setyembre, ang merkado ay sumisipsip ng higit sa 1 milyong bitcoin, habang ang presyo ay nawala mula sa paligid ng $60,000 hanggang sa higit sa $100,000.
MyTrade Head First to Plead Guilty sa Grupo ng mga Firm na Inakusahan ng Gaming Markets
Ang MyTrade ay kabilang sa higit sa isang dosenang target ng mga awtoridad ng US sa mga kaso noong unang bahagi ng buwang ito na tumutuon sa pagmamanipula ng Crypto market, kabilang ang sinasabing wash trading.
