Department of Justice
Le Sanzioni Ritirate da OFAC Contro Tornado Cash Non Possono Essere Discusse in Tribunale, Dice il Giudice
A meno di quella che ha definito una prova “unicorno” che costringerebbe a discutere delle sanzioni ora illegali, la giudice distrettuale Katherine Polk Failla ha escluso ogni discussione sulle sanzioni durante il processo.
Il Dipartimento di Giustizia collega il crollo della banca del Kansas a un sequestro da 225 milioni di dollari legato a uno schema di "pig butchering"
Shan Hanes, ex CEO di Heartland Tri-State Bank, ha trasferito milioni di dollari di fondi sottratti a truffatori che promettevano ricchezze in criptovalute ed è stato arrestato nel 2024. Ora, una denuncia del Dipartimento di Giustizia rivela che è stato la vittima singola più grande in una rete globale di riciclaggio di USDT con la tecnica del "pig butchering".
Il fondatore di Gotbit, Aleksei Andriunin, si dichiara colpevole di frode telematica e manipolazione del mercato
I pubblici ministeri raccomandano che Andriunin, 26 anni, non trascorra più di 24 mesi in una prigione degli Stati Uniti.
Il fondatore di Gotbit, Aleksei Andriunin, estradato negli Stati Uniti con l'accusa di frode
Il cittadino russo di 26 anni viveva in Portogallo.
Il servizio dei marescialli degli Stati Uniti T può dire quanta Cripto detiene, complicando il piano di riserva Bitcoin
L'agenzia è afflitta da anni da problemi procedurali e organizzativi.
Tre russi accusati di riciclaggio di denaro per servizi di mixaggio: Dipartimento di Giustizia
I cittadini russi sono stati accusati di aver gestito i servizi di mixaggio Cripto Blender.io e Sinbad.io utilizzati dagli hacker nordcoreani.
I timori del mercato sulla potenziale pressione di vendita derivante dalla possibile vendita di Silk Road sono esagerati: Van Straten
Da settembre, il mercato ha assorbito oltre 1 milione di bitcoin, mentre il prezzo è passato da circa 60.000 $ a oltre 100.000 $.
MyTrade Head First si dichiara colpevole tra le aziende accusate di Mercati del gioco d'azzardo
MyTrade è stata tra le oltre una dozzina di obiettivi presi di mira dalle autorità statunitensi in alcuni casi all'inizio di questo mese, incentrati sulla manipolazione del mercato Cripto , tra cui il presunto wash trading.
Il fondatore di Binance Changpeng 'CZ' Zhao potrebbe essere rilasciato venerdì
Una norma del Federal Bureau of Prisons stabilisce che un detenuto la cui data di rilascio cade di sabato, domenica o in un giorno festivo può essere rilasciato il giorno feriale precedente.
Sforzo globale interrompe la rete legata alla Russia che usa le Cripto per eludere le sanzioni, gli Stati Uniti accusano due russi
Il presidente degli Stati Uniti JOE Biden ha affermato che "per contrastare l'elusione delle sanzioni russe e il riciclaggio di denaro, il Dipartimento di Giustizia, il Dipartimento del Tesoro e i servizi Secret statunitensi hanno adottato oggi misure per interrompere una rete globale Criptovaluta , in coordinamento con i partner internazionali".
