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A bolsa de Cripto Bitfinex pode estar enfrentando investigação criminal nos EUA
A empresa irmã da bolsa foi alvo de várias investigações sobre quem usa sua plataforma e o estado de suas reservas.
Updated May 11, 2023, 4:33 p.m. Published Aug 10, 2022, 9:23 p.m.
A exchange de Cripto Bitfinex está enfrentando uma possível investigação criminal nos EUA, de acordo com uma resposta do Departamento de Justiça (DOJ) a uma Request da Lei de Liberdade de Informação (FOIA) compartilhada no Twitter na quarta-feira à noite.
O Departamento de Justiçanegou um Request para informações relativas à Tether Holdings Limited, sua empresa controladora iFinex Inc. e suas subsidiárias, que incluem Bitfinex, citando a Isenção 7(A) do Guia FOIA. isenção impede a Aviso Importante de "registros ou informações compiladas para fins de aplicação da lei, mas apenas na medida em que a produção de tais registros ou informações de aplicação da lei ... possa razoavelmente interferir nos procedimentos de execução".
A História Continua abaixo
De acordo com o indivíduo que entrou com o Request de FOIA em fevereiro de 2022, o usuário do Twitter oleh86, o próprio Request pedia:
“Prezados Senhores, De acordo com a Lei de Liberdade de Informação (FOIA), 5 USC § 552, estou solicitando todas e quaisquer informações em posse do Departamento de Justiça dos EUA sobre, conjunta e solidariamente, Tether HOLDINGS LIMITED, Tether LIMITED, Tether INTERNATIONAL LIMITED, Tether OPERATIONS LIMITED, IFINEX INC., BFXNA INC. e BFXWW INC.”
A Bitfinex enfrentou várias investigações de entidades criminais e civis nos EUA em meio a dúvidas sobre se sua empresa irmã, a emissora de stablecoin Tether, estava sendo honesto sobre o estado de suas reservase se a própria empresapessoas dos EUA permitidaspara negociar em sua bolsa de commodities offshore.
Um porta-voz não retornou imediatamente um Request de comentário.
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