Department of Justice
CEO da PGI Global recebe sentença de 20 anos por esquema Ponzi de bitcoin e forex de US$ 200 milhões
Em vez de investir em bitcoin e comércio de moeda estrangeira, conforme prometido, Palafox utilizou os fundos de novos investidores para pagar os antigos e desviou milhões para uso pessoal.
Governo dos EUA apreende 400 milhões de dólares da Helix, supostamente obtidos com transações vinculadas a drogas
O Departamento de Justiça afirmou que agora detém a titularidade legal sobre criptoativos, bens imobiliários e ativos monetários ligados ao serviço de mixagem da darknet, Helix
Sanções da OFAC Contra Tornado Cash Não Podem Ser Levantadas Durante o Julgamento, Diz Juiz
Excetuando o que ela descreveu como uma prova “unicórnio” que forçaria a discussão sobre as sanções agora ilegais, a Juíza Distrital Katherine Polk Failla recusou a discussão sobre sanções no julgamento.
Departamento de Justiça Relaciona Colapso de Banco do Kansas a Confisco de US$ 225 Milhões em Esquema de 'Pig Butchering'
Shan Hanes, ex-CEO do Heartland Tri-State Bank, transferiu milhões em fundos desviados para golpistas que prometiam riquezas em criptomoedas e foi preso em 2024. Agora, uma denúncia do Departamento de Justiça revela que ele foi a maior vítima individual em uma rede global de lavagem de USDT ligada ao esquema conhecido como "pig butchering".
Fundador da Gotbit, Aleksei Andriunin, se declara culpado de fraude eletrônica e manipulação de mercado
Os promotores estão recomendando que Andriunin, 26, não passe mais de 24 meses em uma prisão dos EUA.
Fundador da Gotbit, Aleksei Andriunin, é extraditado para os EUA por acusações de fraude
O cidadão russo de 26 anos estava morando em Portugal.
US Marshals Service T consegue dizer quanta Cripto possui, complicando o plano de reserva do Bitcoin
A agência vem enfrentando problemas processuais e organizacionais há anos.
3 russos enfrentam acusações de lavagem de dinheiro por serviços de mixagem: DOJ
Cidadãos russos foram acusados de crimes por supostamente administrar os serviços de mistura de Cripto Blender.io e Sinbad.io usados por hackers norte-coreanos.
Medos do mercado sobre a potencial pressão de venda da possível venda da Silk Road são exagerados: Van Straten
Desde setembro, o mercado absorveu mais de 1 milhão de bitcoins, enquanto o preço passou de cerca de US$ 60.000 para mais de US$ 100.000.
MyTrade Head First to Declare Culpado Entre Grupo De Empresas Acusadas De Mercados De Jogos
A MyTrade estava entre mais de uma dúzia de alvos das autoridades dos EUA em casos no início deste mês com foco na manipulação do mercado de Cripto , incluindo supostas negociações de lavagem.
