Crime
Ex-CEO da Binance, CZ, inicia pena de prisão de 4 meses na Califórnia
Lompoc II, a prisão da Califórnia onde CZ cumprirá sua pena, é uma unidade de baixa segurança.
Apostadores de Cripto Apostam 17% de Probabilidades de Donald Trump na Prisão Antes do Dia da Eleição
Jogadores fizeram quase US$ 900.000 em apostas no mercado “Trump na prisão antes do dia da eleição?” no aplicativo de previsões Polymarket.
Tesouro dos EUA descreve NFTs como 'altamente suscetíveis ao uso em fraudes e golpes'
"Atores ilícitos podem usar NFTs para lavar lucros de crimes subjacentes, geralmente em combinação com outros métodos para ofuscar a fonte ilícita dos lucros do crime", descobriu o Tesouro.
Lavador de dinheiro britânico-chinês é condenado a 6 anos de prisão por participação em fraude de US$ 6 bilhões: FT
Jian Wen, 42, que foi acusada de ter realizado a lavagem de dinheiro em nome de seu ex-chefe, foi considerada culpada em março
Suposto proprietário do Darknet Narcotics Bazaar ‘Incognito Market’ é preso em Nova York
O cidadão taiwanês Rui-Siang Lin, 23, é acusado de facilitar US$ 100 milhões em vendas pagas por meio de Cripto de narcóticos ilegais, incluindo fentanil, por meio do mercado online.
O 'Rei das Cripto ' do Canadá e seu Associado são Presos e Acusados de Fraude em Suposto Esquema Ponzi de US$ 30 Milhões
Aiden Pleterski, 25, teria sido sequestrado, espancado e torturado por cinco de suas supostas vítimas no verão passado.
Polícia chinesa desmantela operação ilegal de US$ 296 milhões baseada em criptomoeda: Relatório
A polícia da cidade de Panshi, Jilin, prendeu seis pessoas por administrar um "banco clandestino".
O CEO da Binance, Teng, diz que a Nigéria deve libertar Gambaryan, a detenção estabelece um "novo precedente perigoso"
Em janeiro, a empresa se recusou a pagar uma demanda de "pessoas desconhecidas" para resolver as alegações.
Blockchain Sleuth Elliptic explora IA e combate à lavagem de dinheiro usando 200 milhões de transações de Bitcoin
Padrões de atividade ilícita envolvendo grupos de nós de Bitcoin e cadeias de transações são descritos em um artigo de pesquisa da Elliptic e do MIT-IBM Watson AI Lab.
Jebara Igbara, também conhecido como 'Jay Mazini', é condenado a 7 anos de prisão por fraude relacionada a criptomoedas
Igbara perpetrou vários esquemas de fraude e enganou investidores em pelo menos US$ 8 milhões.
