Crime
A Guarda Civil da Espanha Prende Suposto Líder de Esquema Ponzi Ligado a Cripto no Valor de 260 Milhões de Euros
O suposto esquema Ponzi atraiu mais de 3.000 vítimas ao oferecer retornos garantidos em contratos vinculados a diversos ativos.
Hong Kong acusa 16 pessoas em suposta fraude de US$ 205 milhões envolvendo criptomoeda da JPEX enquanto Interpol busca mais 3 suspeitos
O caso é a maior fraude financeira da história de Hong Kong, com a Interpol emitindo alertas vermelhos para três fugitivos.
As Exchanges de Cripto da Coreia do Sul Registram Aumento de 1.400x nos Fluxos Vinculados a Entidades Cambojanas Sanctionadas
A Bithumb liderou com 12,4 bilhões de won, seguida pela Upbit com 366 milhões de won. Quantias menores foram movimentadas pela Coinone e Korbit, enquanto a Gopax não reportou atividade.
Mulher Chinesa Condenada no Reino Unido por Liderar Esquema de Bitcoin de US$ 6,9 Bilhões
Qian fraudou mais de 128.000 vítimas na China entre 2014 e 2017, posteriormente armazenando seus lucros em BTC e fugindo para o Reino Unido
Elliptic alerta para golpes de abate de porcos em escala industrial lavando dinheiro por meio de criptomoedas
O Relatório de Tipologias 2025 delineia táticas de lavagem, padrões de contas-corrente e transferências cross-chain.
Elliptic Lança Ferramenta de Rastreamento de Crimes à Medida que Stablecoins Entram no Mercado Principal
O especialista em análise de blockchain lançou um produto de due diligence para stablecoins, voltado para bancos e departamentos de compliance.
Engenheiro da CoinDCX Preso Após Exploração de US$ 43,4 Milhões em Julho: Relatório
Um engenheiro de software que trabalha para a CoinDCX foi preso por suposta participação na violação, após hackers supostamente terem explorado suas credenciais para desviar fundos para seis carteiras.
Serviço Secreto dos EUA Torna-se Silenciosamente uma Autoridade Líder em Criptomoedas à Medida que Fraudes Digitais Disparam: Bloomberg
Parceiros do setor, como Coinbase e Tether, auxiliaram em recuperações de grande escala, incluindo US$ 225 milhões em USDT vinculados a esquemas de investimento romântico.
A Polícia Espanhola Prende 5 Suspeitos em Operação de Fraude com Criptomoedas no Valor de US$ 540 Milhões
A investigação contou com o apoio da Europol, bem como das forças policiais da Estônia, França e Estados Unidos.
A Maioria das Atividades Ilícitas On-Chain Agora Envolve Stablecoins: FATF
A adoção em massa de stablecoins ampliará os riscos de financiamentos ilícitos, especialmente quando for tratada de maneira desigual entre diferentes jurisdições, afirmou o FATF.
