O CEO da Binance, Teng, diz que a Nigéria deve libertar Gambaryan, a detenção estabelece um "novo precedente perigoso"

• O CEO da Binance, Teng, pediu à Nigéria que libertasse o executivo, que está detido há 70 dias.
• Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla foram detidos após voarem para o país para negociações sobre supervisão regulatória.
• A detenção após ser convidado para negociações estabelece "um novo precedente perigoso para todas as empresas no mundo todo", escreveu Teng.

O CEO da Binance, Richard Teng, pediu ao governo nigeriano que libertasse Tigran Gambaryan, chefe da equipe de conformidade com crimes financeiros da corretora de Cripto , que voou para o país em fevereiro para negociações sobre supervisão regulatória.

"Como você deve saber, um dos nossos queridos colegas, Tigran Gambaryan, continua detido pelo governo da Nigéria há mais de 70 dias", Teng escreveu em uma postagem de blog. "Eu também sinto que é hora de falar sobre essa questão em nome da comunidade empresarial global. Convidar os funcionários de nível médio de uma empresa para reuniões de Política colaborativas, apenas para detê-los, criou um novo precedente perigoso para todas as empresas no mundo todo."

O governo do país mais populoso da África está lutando contra uma crise econômica que fez sua moeda atingir uma baixa recorde em relação ao dólar em março, enquanto a inflação subiu para um nível recorde.Máxima de 28 anos de 33,2%. Em fevereiro, o governador do Banco da Nigéria, Olayemi Cardoso, disse que a Binance havia permitido que US$ 26 bilhões em fundos saíssem do país sem serem rastreados no ano passado, afetando as receitas fiscais. A Binance tem tentado entrar em contato com a Securities and Exchange Commission do país desde 2022 para esclarecer os requisitos de licenciamento, embora T tenha recebido respostas às suas abordagens, escreveu Teng.

Gambaryan e o gerente regional da bolsa para a África, Nadeem Anjarwalla, foram detidos em fevereiro após voarem para uma reunião que incluía o CEO da SEC, o vice-governador do banco central e o conselheiro de segurança nacional, de acordo com Teng.

Os executivos foram originalmente mantidos em um Compound seguro, de acordo com Teng. Anjarwalla foi manchete em março depois de escaparcustódia. Gambaryan, que agora está detido por acusações de lavagem de dinheiro, está na prisão de Kuje – que também abriga supostos membros do grupo terrorista Boko Haram – depois que um tribunal de Abuja adiou uma audiência de fiança até 17 de maio. Os dois têmentrou com uma ação judicial contra as autoridades nigerianas por violarem seus direitos Human .

Um suborno de US$ 150 milhões: NYT

O jornal New York Timesrelatado que durante uma visita em janeiro, Gambaryan foi solicitado por "alguém do governo nigeriano" um suborno no valor de aproximadamente US$ 150 milhões em Cripto, citando cinco pessoas familiarizadas com o assunto e as mensagens analisadas.

Em sua postagem no blog, Teng se referiu à Request de "pessoas desconhecidas", sem mencionar uma quantia. Gambaryan alertou contatos no governo nigeriano e escreveu um relatório de três páginas descrevendo a Request de pagamento, que ele deu aos advogados da Binance, disse o NYT.

"Nossa equipe ficou cada vez mais preocupada com sua segurança na Nigéria e partiu imediatamente", escreveu Teng. "Nós, é claro, recusamos a demanda de pagamento por meio de nosso advogado, não vendo isso como uma oferta de acordo legítima..."

As autoridades do governo nigeriano não responderam imediatamente a um Request de comentário do CoinDesk sobre o relatório. A família de Gambaryan disse que não tinha mais nada a compartilhar.

Nigéria promete proibir negociação de Cripto P2P em naira

No mais recente passo da Nigéria contra a Criptomoeda desde que acusou a Binance de manipular a taxa de câmbio local,evasão fiscal e lavagem de dinheiro, o país agora prometeu proibir a negociação de Criptomoeda entre pessoas naira, informou a Bloomberg na terça-feira.

A decisão foi anunciada pelo Diretor Geral da Comissão de Valores Mobiliários da Nigéria, Emomotimi Agama, em uma reunião com profissionais de fintech na segunda-feira, segundo a reportagem.

“O que precisa ser feito é retirar a naira do espaço P2P para evitar o nível de manipulação que está acontecendo atualmente”, disse Agama. “Preocupações recentes com relação aos traders de P2P de Cripto e seu impacto percebido na taxa de câmbio da naira ressaltaram a necessidade de ação coletiva.”

Além disso, Agama disse que novas regras seriam lançadas “nos próximos dias” abrangendo exchanges de Cripto , custodiantes de ativos digitais e outros setores do setor, disse o relatório.

Na postagem do blog, Teng disse que Gambaryan e Anjarwalla foram detidos em 26 de fevereiro e que "as 24 horas seguintes foram marcadas por comportamento agressivo" em relação a eles.

Em 28 de fevereiro, "removemos o par naira do nosso site e encerramos o produto P2P para a Nigéria na plataforma Binance", solicitando "passagem segura para o aeroporto" imediata para os executivos, escreveu Teng.

Camomile Shumba contribuiu com a reportagem.

Leia Mais: Audiência de fiança do executivo da Binance preso na Nigéria adiada para 17 de maio

ATUALIZAÇÃO (7 de maio, 9:40 UTC):Adiciona fundo e detalhes por toda parte.

ATUALIZAÇÃO (7 de maio, 11:30 UTC):Adiciona o estado da economia da Nigéria no terceiro parágrafo.