Crime
Ex-CEO da BitMEX Arthur Hayes enfrenta de 6 a 12 meses de prisão em audiência de sentença na sexta-feira
Hayes se declarou culpado de uma acusação de violação da Lei de Sigilo Bancário (BSA) em fevereiro e pode pegar uma sentença de até 12 meses de prisão.
Qual é realmente o tamanho do crime com Cripto ?
As estimativas da escala do crime online variam de menos de 1% a quase metade de toda a atividade Cripto – a CoinDesk analisa a abordagem dessas estimativas.
2 europeus acusados de conspiração no caso de sanções Cripto da Coreia do Norte de Virgil Griffith
No início deste mês, Griffith, um desenvolvedor de Ethereum , foi condenado a cinco anos de prisão por ajudar a Coreia do Norte a fugir de sanções com Cripto.
Autoridades dos EUA apreendem US$ 34 milhões em um dos maiores confiscos de Cripto do país
Os fundos teriam sido obtidos por meio da venda de produtos ilícitos, incluindo credenciais roubadas.
Ex-contador se declara culpado de ajudar o arquiteto BitClub a lavar fundos em suposto esquema Ponzi de US$ 722 milhões
O homem de 57 anos de Nevada se declarou culpado de uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e uma acusação de auxiliar na preparação de uma declaração de imposto de renda falsa.
Vitalik Buterin pede clemência ao tribunal na próxima sentença de Virgil Griffith
A carta do cofundador da Ethereum pinta um quadro comovente de seu relacionamento com Griffith, seu amigo de longa data e antigo colaborador, a quem Buterin credita a formação de sua própria visão de mundo e da cultura da Fundação Ethereum .
Polícia canadense apreende US$ 28 milhões em Bitcoin e extradita suposto afiliado de gangue de ransomware
Sebastien Vachon-Desjardins é acusado de realizar dezenas de ataques de ransomware em 2020 – muitos dos quais foram direcionados especificamente ao setor de saúde durante o pico da pandemia de COVID-19.
Heather Morgan, acusada de lavagem de Bitfinex, pode receber uma oferta de acordo judicial
Na acusação de Morgan na segunda-feira, os promotores disseram a um juiz federal que estão em negociações com a defesa para encontrar uma "resolução" para o caso criminal que faria com que Morgan evitasse o julgamento.
IRA Financial 'Swatted' no momento do hack de Cripto de US$ 36 milhões, policial diz à vítima
O detalhe acrescenta outra camada de intriga ao hack aparentemente inexplicável do IRA Financial Trust, um parceiro institucional da bolsa Gemini.
Suprema Corte da China mira arrecadação ilegal de fundos por meio de transações Cripto
A decisão abre caminho para que os infratores sejam processados criminalmente, com pena de até 10 anos de prisão e multas de até US$ 79.000.
