Crime
CFTC concede US$ 16 milhões a denunciantes dos EUA; a maioria das dicas eram relacionadas a criptomoedas
A Cripto continua a ser alvo de fraudes generalizadas e outras ilegalidades, disse a comissária Christy Goldsmith Romero.
Desvendando o lado negro da Cripto
O especialista em financiamento do terrorismo Evan Kohlmann argumenta que a coleta de informações on-chain não deve ser relegada a nos informar somente após o fato sobre riscos evitáveis.
Atacantes russos podem estar por trás do hack do FTX de Sam Bankman-Fried, diz Elliptic
A empresa de pesquisa Elliptic disse que alguns dos fundos roubados parecem estar vinculados a grupos cibercriminosos russos, citando análises na cadeia.
A saga de Sam Bankman-Fried poderia acontecer sem Cripto?
A suposta fraude na FTX é um sintoma de problemas no Cripto, algo com que a indústria deve lidar, especialmente porque um bode expiatório fácil vai a julgamento.
Carteira Ethereum vinculada ao Cartel de Sinaloa é sancionada pelo governo dos EUA
A carteira está vinculada a uma operação de lavagem de dinheiro que transfere os lucros das vendas de fentanil para os líderes do cartel de Sinaloa, no México, disseram autoridades.
Homem australiano que gastou US$ 6,7 milhões em reembolso errôneo de Cripto.com enfrenta acusações de roubo, relata o Guardian
Jatinder Singh e seu parceiro compraram quatro casas, carros, obras de arte e outros itens luxuosos com dinheiro que receberam devido a um erro de contabilidade da Cripto, de acordo com o Guardian.
Projeto de Lei sobre Crimes no Reino Unido Permite que Policiais Congelem Cripto Mais Rapidamente, Canaliza Ativos Corrompidos para Financiamento Público
O Projeto de Lei sobre Crimes Econômicos e Transparência Corporativa, que deve se tornar lei ainda este ano, remove alguns obstáculos legislativos que impedem a polícia local de congelar Cripto vinculadas ao crime, segundo a CoinDesk .
Cofundador da OneCoin, Karl Greenwood, é condenado a 20 anos de prisão
O juiz distrital dos EUA Edgardo Ramos também ordenou que Greenwood perdesse US$ 300 milhões, valor aproximado que ele embolsou no esquema.
Criminosos de Cripto roubam muito menos dinheiro em 2023: Relatório Chainalysis
Golpistas e hackers registraram significativamente menos entradas até meados de junho.
Lordes do Reino Unido aprovam projeto de lei para ajudar a apreender e congelar Cripto usadas para crimes
O projeto de lei, apresentado em setembro, agora entra em fase final no Parlamento.
