Crime
Belarus LOOKS proibir transações Cripto ponto a ponto para reduzir fraudes
O país do leste europeu está trabalhando em uma legislação para dificultar que fraudadores tenham acesso aos lucros do crime.
Ex-executivo da Cripto Exchange Coinone reconhece acusações de suborno na Coreia do Sul: Relatório
Um advogado do acusado teria dito que ele admite "os fatos da acusação" durante uma audiência de julgamento em 25 de maio.
Diretor de Fiscalização de Cripto do Departamento de Justiça dos EUA promete repressão ao comportamento ilícito em bolsas: FT
Eun Young Choi disse que o DoJ está mirando em exchanges de Cripto que permitem que "atores criminosos lucrem facilmente com seus crimes e retirem dinheiro".
Qual é a realidade das Cripto no crime?
Eun Young Choi, do DOJ, disse que a agência está constantemente encontrando conexões Cripto em suas investigações criminais. Mas quão profundo é o problema e o quanto devemos culpar o blockchain?
Reino Unido pronto para proibir chamadas não solicitadas vendendo produtos financeiros, incluindo Cripto
A medida faz parte da estratégia do PRIME ministro Rishi Sunak para combater fraudes financeiras no país.
Líder do Miami Trio se declara culpado de acusações de fraude bancária e Cripto de US$ 4 milhões
No ano passado, o Departamento de Justiça dos EUA acusou três membros de uma equipe de Miami de envolvimento em um esquema relacionado a criptomoedas em 2020.
Promotores pedem sentença de 7 anos de prisão para Reggie Fowler no caso do Cripto Shadow Bank
O ex-jogador profissional de futebol se declarou culpado de acusações de fraude bancária e eletrônica por operar a Cripto Capital Corp., o banco paralelo que fez a Bitfinex perder milhões.
Funcionários da bolsa de Cripto sul-coreana Coinone são presos: Relatório
Eles supostamente receberam dinheiro em troca da listagem de certos tokens na bolsa.
US$ 119 milhões em Cripto roubadas até agora em 2023, NFT Rug Pulls em ascensão: Crystal Blockchain
Os protocolos DeFi têm sido os alvos favoritos dos hackers desde 2021. Agora, os hackers estão atacando projetos NFT, diz uma empresa de inteligência de blockchain.
Mulher búlgara acusada em caso de fraude de Cripto de US$ 4 bilhões e extraditada para os EUA
Irina Dilkinska foi cofundadora de um suposto esquema de pirâmide chamado OneCoin.
