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Tesouro dos EUA descreve NFTs como 'altamente suscetíveis ao uso em fraudes e golpes'
"Atores ilícitos podem usar NFTs para lavar lucros de crimes subjacentes, geralmente em combinação com outros métodos para ofuscar a fonte ilícita dos lucros do crime", descobriu o Tesouro.
Updated May 29, 2024, 7:00 p.m. Published May 29, 2024, 7:00 p.m.
- A avaliação de risco é a primeira do Tesouro a considerar os NFTs como um meio de cometer fraudes e outros crimes.
- O Tesouro determinou que as plataformas NFT "carecem de controles apropriados" para combater a lavagem de dinheiro e a evasão de sanções.
O Departamento do Tesouro dos EUA dissetokens não fungíveis (NFTs) são "altamente suscetíveis ao uso em fraudes e golpes e estão sujeitos a roubo", em uma nova avaliação de risco sobre Finanças ilícitas, a primeira sobre NFTs como meio de realizar fraudes e outros crimes.
"O relatório determina que atores ilícitos podem usar NFTs para lavar lucros de crimes subjacentes, geralmente em combinação com outros métodos para ofuscar a fonte ilícita dos lucros do crime", disse o Tesouro na quarta-feira.
A História Continua abaixo
O Tesouro também determinou que as plataformas NFT "carecem de controles apropriados" para combater lavagem de dinheiro e evasão de sanções. Portanto, recomenda a aplicação adicional de regulamentações aos NFTs e às plataformas em que são negociados.
Um estudo do governo dos EUA sobre NFTs em março concluiu quenenhuma legislação específica era necessária para lidar com preocupações em torno de violação de direitos autorais e marcas registradas. A avaliação do Tesouro, no entanto, aborda o aspecto financeiro do mercado de NFT mais diretamente.
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