Crime
Alemanha e EUA apreendem mais de US$ 46 milhões em Cripto vinculadas à investigação do ChipMixer
Autoridades nacionais derrubaram a infraestrutura da plataforma, apreendendo quatro servidores e 7 terabytes de dados.
SEC acusa Green United, sediada em Utah, de executar golpe de mineração de Cripto de US$ 18 milhões
A Green United supostamente vendeu aos investidores equipamentos de mineração de Cripto que T mineravam o que a empresa alegava minerar.
SEC arquiva ação de emergência contra BKCoin por executar esquema 'Ponzi-Like' de US$ 100 milhões
O cofundador da BKCoin, Kevin Kang, é acusado de apropriação indébita de fundos de clientes para financiar férias, comprar ingressos para Eventos esportivos e pagar aluguel de seu apartamento em Nova York.
Golpe de Cripto no Egito Frauda Milhares de Investidores em US$ 620 mil: Relatório
As autoridades prenderam 29 pessoas, incluindo 13 cidadãos estrangeiros, em conexão com a rede fraudulenta conhecida como "HoggPool".
Cripto golpistas deixam rastro de vítimas de 'Rip Deal' de Amsterdã a Roma
Eles convidam você para um restaurante para assinar um investimento em seu projeto e então desaparecem – com o conteúdo de sua carteira de Cripto . Golpes surgiram nos últimos anos visando empresas de Cripto . Autoridades europeias estão investigando.
O roubo de Cripto aumentou em 2022, enquanto golpes e a recompensa por ransomware caíram: Chainalysis
2022 se tornou um ano de roubos de Cripto , mas as transações ilícitas ainda representam apenas uma pequena parcela de toda a atividade de Cripto , diz a Chainalysis .
Autoridades norueguesas apreendem US$ 5,9 milhões do hack do jogo de Cripto Axie Infinity
A unidade de crimes econômicos disse que esta é a maior apreensão de Cripto já feita pela polícia norueguesa.
Suposto lavador de dinheiro Cripto vinculado a ataques de ransomware se declara culpado de acusação de conspiração
Denis Dubnikov foi preso na Holanda e extraditado para os EUA no ano passado.
A FCA do Reino Unido sinalizou algumas empresas de Cripto que buscam aprovação regulatória para aplicação da lei
Várias dessas investigações sobre crimes financeiros ou "ligações diretas com o crime organizado" estão em andamento, disse uma autoridade da Autoridade de Conduta Financeira.
Tribunal do Reino Unido condena 4 homens a 15 anos por fraude de US$ 26 milhões em Cripto
Os infratores usaram a internet para obter milhões, disse Jonathan Kelleher, do Serviço de Promotoria da Coroa.
