Crime
Autoridades dos EUA acusam morador da Califórnia de usar Bitcoin para lavar US$ 5,3 milhões em lucros de drogas
Autoridades federais alegaram que John Khuu vendeu medicamentos falsos por Criptomoeda, lucrando mais de US$ 5 milhões no processo.
Binance treinará autoridades policiais sobre como impedir crimes com Cripto
Matthew Price, executivo da exchange de Cripto , disse ao programa "First Mover" da CoinDesk TV que sua empresa trabalhará com autoridades do mundo todo.
Autoridades chinesas prendem 93 por lavagem de dinheiro relacionada a criptomoedas
Os suspeitos lavaram até RMB 40 bilhões, de acordo com a polícia do condado de Hengyang.
Homem de Utah é acusado de 7 crimes graves em conexão com suposto golpe de mineração de Cripto de US$ 1,7 milhões
O DOJ diz que James Wolfgramm ganhou a confiança de suas vítimas ao exibir em suas redes sociais imagens de carteiras digitais cheias de milhões de dólares em Cripto, entre outras iscas.
Por que a Rússia T está contando com a Cripto para escapar das Sanções
Sim, a Cripto tem limitações. Mas o sistema bancário tradicional é um lugar mais atraente para lavagem de dinheiro, independentemente.
Promotor de ICO Ian Balina é acusado de violar leis federais de valores mobiliários
A SEC diz que Balina não divulgou sua remuneração pela promoção de tokens SPRK em 2018.
Suspeito de golpe da carteira Electrum Bitcoin é preso pela polícia holandesa
O homem de 39 anos é suspeito de lavar dezenas de milhões de euros obtidos de software malicioso usando a exchange descentralizada Bisq e a moeda de Política de Privacidade Monero, segundo a polícia.
Líder do Departamento de Justiça focado em crimes Cripto está saindo: Relatório
Nicholas Quaid, segundo em comando na divisão criminal, passou seus quase dois anos no DOJ desenvolvendo o regime em torno da legislação e do processo contra crimes Cripto .
Novo projeto de lei francês pode dar às autoridades poderes para apreender ativos Cripto
O país se junta ao Reino Unido na tentativa de garantir que as autoridades possam ter acesso às Cripto vinculadas a atividades criminosas.
Dinheiro do hack de Cripto DAO Maker 2021 sendo misturado com o Tornado Cash
US$ 500.000 em stablecoin DAI , roubados no ano passado, estão sendo enviados pelo famoso mixer.
