Crime
Plataforma de negociação de Cripto Hotbit suspende serviço em meio a investigação criminal de ex-funcionário
A pessoa trabalhou na plataforma até abril e estava envolvida em um projeto externo suspeito de violar leis criminais.
Pagamentos Cripto implicados em suposto plano de assassinato de Bolton, diz o Departamento de Justiça dos EUA
Um membro da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã planejou retaliação contra o ex-conselheiro de Segurança Nacional, de acordo com documentos judiciais.
Autoridades cazaques prendem 23 suspeitos de forçar profissional de TI a operar uma mina de Cripto ilegal: relatório
O país ainda está lutando contra a indústria ilegal de mineração de Cripto .
Binance falhou em cumprir promessas de prevenção à lavagem de dinheiro: relatório
Um relatório da Reuters diz que a bolsa de Criptomoeda tem sido negligente na repressão aos crimes financeiros.
CFTC acusa o clube Bitcoin sul-africano Mirror Trading International de fraude de US$ 1,7 bilhão
O autoproclamado CEO da MTI foi recentemente detido no Brasil por um mandado da Interpol, disse o regulador.
Departamento de Justiça dos EUA pede mais coordenação para combater crimes Cripto
Um novo relatório do Departamento de Justiça responde à ordem executiva deste ano do presidente JOE Biden, marcando algumas das primeiras recomendações produzidas pela ordem.
Cripto podem superar sua reputação como LINK fraco em crimes financeiros. Veja como
Entre seus esforços, a indústria de Cripto deve estabelecer uma cultura focada em conformidade.
O que acontece se você for abusado sexualmente no Metaverso?
Esse novo meio tecnológico pode não precisar de um novo conjunto de leis, mas as regras existentes podem precisar ser atualizadas.
Ex-CEO da BitMEX Arthur Hayes é condenado a 2 anos de liberdade condicional
Hayes se declarou culpado de uma acusação de violação da Lei de Sigilo Bancário (BSA) em fevereiro e pode pegar uma sentença de até 12 meses de prisão.
CFTC acusa 2 homens de comandar um esquema Ponzi de Cripto de US$ 44 milhões
Sam Ikkurty e Ravishankar Avadhanam são acusados de usar vídeos do YouTube para enganar possíveis clientes e fazê-los investir em vários fundos de Cripto .
