Crime
Chainalysis diz que 'baleias criminosas' são responsáveis por 4% do grupo geral
Um novo relatório da empresa de pesquisa de blockchain Chainalysis diz que baleias criminosas detinham mais de US$ 25 bilhões em Criptomoeda no final de 2021.
Endereços afiliados à Rússia receberam 74% da receita de ransomware no ano passado: Chainalysis
As empresas da cidade de Moscou receberam até 48% de suas Cripto de endereços ilícitos.
Ex-advogado se declara culpado de fraude de Bitcoin que enganou investidores em US$ 5 milhões
Philip Reichenthal e seus co-conspiradores persuadiram suas vítimas a enviar milhões de dólares para comprar Bitcoin e depois embolsaram o dinheiro.
Novos documentos detalham as preocupações dos promotores de que os suspeitos de lavagem de dinheiro da Bitfinex fugiriam
A acusação também combateu a representação da defesa de Heather Morgan como cúmplice involuntária dos supostos crimes de seu marido.
4 perguntas sem resposta sobre o hack da Bitfinex
Mesmo após prisões de pessoas famosas, T temos a história completa por trás do roubo de US$ 4,6 bilhões em Cripto .
Novo relatório da Chainalysis sugere que o crime de NFT (sempre) T compensa
Mais traders de NFT wash perderam dinheiro do que ganharam dinheiro em 2021, de acordo com dados da empresa de pesquisa de blockchain.
Tokens relacionados ao desenvolvedor Wonderland mergulham após revelação do QuadrigaCX
Os tokens dos projetos nas redes Avalanche e Ethereum iniciados pelo criador do Wonderland caíram até 22% nas últimas 24 horas.
Criminosos ainda acham mais fácil se esconder em Fiat do que em Cripto
Os infratores podem correr, mas não se esconder, em redes transparentes de Criptomoeda , argumenta Avivah Litan, especialista em segurança cibernética da Gartner.
Lavagem de dinheiro ganha força em protocolos DeFi: Chainalysis
De acordo com um novo relatório da Chainalysis, os cibercriminosos lavaram US$ 8,6 bilhões em Cripto no ano passado – 17% dos quais passaram por protocolos DeFi.
Tornado Cash é cúmplice de lavagem de Cripto? É complicado, diz ex-agente da DEA
A ofuscação do rastro de dinheiro T é necessariamente lavagem de dinheiro, de acordo com o especialista, mas ainda faz com que o protocolo mereça ser tratado com suspeita.
