Prevenção à Lavagem de Dinheiro
FATF Crypto Guidance Looks to Bring Industry in Line With Banks
The Financial Action Task Force (FATF), a global anti-money laundering (AML) agency, has released its updated guidance for firms that handle crypto and virtual assets. “The Hash” team discusses the key takeaways and implications for the future of DeFi regulation.
A empresa britânica de Regtech ComplyAdvantage adiciona Elliptic ao seu pacote de conformidade com Cripto
A ComplyAdvantage já está trabalhando com empresas de Cripto como Paxos e Gemini, mas principalmente no lado AML de moedas fiduciárias.
O GAFI finalmente publicará orientações sobre Cripto contra lavagem de dinheiro na próxima semana
O presidente Marcus Pleyer disse que o órgão regulador agora espera que os países implementem sua orientação sobre a “Regra de Viagem” o mais rápido possível.
Upbit vai reforçar restrições a clientes não verificados na Coreia do Sul
As restrições entrarão em vigor na quarta-feira para atender às leis antilavagem de dinheiro do país.
Binance Appoints Former US Treasury Enforcer to Anti-Money Laundering Role
Binance has named former U.S. Treasury enforcement investigator Greg Monahan as its global money laundering reporting officer. The appointment comes as the crypto exchange is attempting to be more proactive in its regulatory compliance. Where is it headed next?
Binance nomeia ex-executor do Tesouro dos EUA para função de combate à lavagem de dinheiro
Greg Monahan se junta à corretora de Cripto com 30 anos de experiência em serviços governamentais, principalmente como investigador criminal do Tesouro dos EUA.
Fundamentalmente incompatível: como as regras propostas para impostos sobre Cripto erram o alvo
Uma adição tardia ao projeto de lei de infraestrutura em tramitação no Congresso imporia requisitos de relatórios impossíveis para mineradores e carteiras.
Autoridades indianas questionarão Binance sobre lavagem de lucros de apostas: relatório
A Diretoria de Fiscalização está investigando aplicativos de apostas operados pela China que arrecadaram mais de US$ 134 milhões nos últimos 10 meses.
Projeto de Lei Israelense Forçaria Investidores de Cripto a Relatar Posições Acima de $ 61K
A Associação Israelense de Bitcoin se opõe à exigência de relatórios proposta, chamando-a de discriminatória.
O que um novo filme de terror sangrento nos ensina sobre censura financeira
Assim como o protagonista perturbado de "Censor", os reguladores financeiros estão se iludindo de que o controle centralizado levará a uma utopia sem crimes.
