Prevenção à Lavagem de Dinheiro
Japão aplicará leis mais rígidas contra lavagem de dinheiro com Cripto no mês que vem: Relatório
No início deste mês, o órgão regulador de crimes financeiros globais, o GAFI, pediu que economias do G-7, como o Japão, dessem o exemplo para implementar sua controversa "regra de viagem" para transferências de Cripto .
Projeto de Lei da Senadora Warren Sinaliza que Cripto Estão Caminhando para um Conflito com Interesses de Segurança Nacional
A equivocada Lei de Lavagem de Dinheiro de Ativos Digitais Patrocinado pelos senadores Elizabeth Warren e Roger Marshall pode morrer em breve, mas a comunidade de Cripto não deve ignorar o conflito que ela representa entre as Cripto e as autoridades policiais, escreve Chris Grieco.
Projeto de Política de Privacidade Railgun DAO adota a ferramenta 'Prova de Inocência' da Chainway
A nova funcionalidade do Railgun DAO – inicialmente desenvolvida pelo desenvolvedor Chainway para uso no Tornado Cash – poderia permitir que os usuários demonstrassem matematicamente que as moedas envolvidas nas transações não vieram de endereços na lista negra. O Digital Currency Group, proprietário do CoinDesk, é um investidor no Railgun DAO.
Empresas de Cripto Registradas na Estônia Caem 80%, Enquanto Novas Verificações Rígidas Revelam Comportamento "Suspeito"
Os reguladores do país favorável à tecnologia dizem que agora retornarão ao monitoramento normal após temores de lavagem de dinheiro terem levado a empresa a adotar uma linha dura.
First Mover Americas: Projeto de Lei sobre Lavagem de Dinheiro com Cripto na Mesa
Os últimos movimentos de preços nos Mercados de Cripto em contexto para 15 de dezembro de 2022.
Hong Kong altera a lei Finanças para incorporar empresas de Cripto
Os provedores de serviços de ativos virtuais serão cobertos por regras de financiamento do terrorismo e combate à lavagem de dinheiro a partir de junho de 2023.
Casa Branca convoca cúpula para interromper a disseminação de ransomware
Entre outras medidas, o gabinete do presidente Biden planeja compartilhar informações com parceiros sobre carteiras de Cripto usadas para lavagem de fundos extorquidos.
Grupo anti-lavagem de dinheiro apoiado pela Coinbase se expande para a Europa
A Travel Rule Universal Solution Tecnologia (TRUST) aumentou seu número de associados para 67 empresas.
Os impactos perversos do sistema de combate à lavagem de dinheiro
As regras contra lavagem de dinheiro realmente impedem o crime e valem os custos para a Política de Privacidade e a justiça?
