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Autoridades indianas questionarão Binance sobre lavagem de lucros de apostas: relatório
A Diretoria de Fiscalização está investigando aplicativos de apostas operados pela China que arrecadaram mais de US$ 134 milhões nos últimos 10 meses.
Updated Sep 14, 2021, 1:33 p.m. Published Jul 30, 2021, 12:06 p.m.
Autoridades na Índia estão investigando se o WazirX da Binance foi usado em uma operação de lavagem de dinheiro relacionada a aplicativos de apostas que arrecadaram mais de US$ 134 milhões nos últimos 10 meses, Bloomberg relatado Sexta-feira.
A História Continua abaixo
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- A agência antilavagem de dinheiro do país, a Enforcement Directorate, quer interrogar os executivos da Binance e está aguardando sua resposta, disse a Bloomberg, citando pessoas não identificadas com conhecimento do assunto.
- A Enforcement Directorate está investigando aplicativos de apostas operados por chineses que supostamente lavaram alguns desses fundos por meio da exchange de Cripto de propriedade da Binance. A Binance adquiriu a WazirX em 2019.
- Um porta-voz da Binance disse que a empresa em si não foi contatada por nenhuma autoridade sobre o assunto. "Não recebemos nenhuma intimação em junho ou julho deste ano", disse o porta-voz. "De acordo com informações disponíveis no domínio público, a intimação foi direcionada apenas à WazirX."
Leia Mais: WazirX , de propriedade da Binance, lança a primeira plataforma NFT da Índia
ATUALIZAÇÃO (21 de julho, 12:58 UTC):Atualizado com resposta do porta-voz da Binance.
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