Prevenção à Lavagem de Dinheiro
Rússia vai rastrear Bitcoin Cash-Outs: Relatório
A agência russa de combate à lavagem de dinheiro vai identificar e rastrear vendas de bitcoin para moeda fiduciária, disse a autoridade do governo.
South Korean Crypto Exchange OKEx to Shut Down
OKEx, one of South Korea’s largest crypto exchanges, announced it will close down due to new anti-money laundering (AML) guidelines that would make it too difficult to continue operating. “The Hash” panel breaks down what new Financial Action Task Force (FATF) draft guidelines might mean for the wider crypto world.
Governo coreano aprova regra de AML de Cripto que entrará em vigor na quinta-feira
As empresas de Cripto têm até setembro para se registrar junto aos reguladores financeiros.
Criminosos da Darknet da Rússia têm novo sistema de saque de Cripto : 'Tesouro enterrado'
Um anúncio na darknet sinalizado pelos detetives de Cripto da Elliptic diz que os fornecedores enterrarão dinheiro físico embalado a vácuo “5-20 cm abaixo do solo”.
Banco Central da Irlanda expande regime anti-lavagem de dinheiro
Os novos requisitos entram em vigor em abril.
Simulação de 'VASP Maligno' prepara exchanges de Cripto para a regra de viagens do GAFI
Com o apoio da CipherTrace, a TRISA LOOKS preparar os provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) para as novas regras de combate à lavagem de dinheiro.
Elliptic se une à Fireblocks para automatizar a segurança e a conformidade na indústria de Cripto
A Elliptic uniu forças com a Fireblocks para automatizar a conformidade contra lavagem de dinheiro para seus clientes institucionais compartilhados.
Onde a conformidade com a Cripto do GAFI se torna interessante: África
Os negócios de Cripto que estão apresentando forte crescimento nos 54 países do continente estão trabalhando duro para atender aos padrões de combate à lavagem de dinheiro do GAFI.
GAFI se reúne na quarta-feira para discutir 'Regra de Viagem' para Ativos Digitais
A Financial Action Task Force realiza sua reunião plenária de verão na quarta-feira. Aqui está o que esperar com o cão de guarda antilavagem de dinheiro discutindo Cripto.
Fireblocks adiciona ferramenta de rastreamento de criptografia para proteção contra lavagem de dinheiro
A Fireblocks se uniu à Chainalysis para ajudar a sinalizar transações de alto risco que passam por sua plataforma.
