Anti-Lavado de Dinero
Korbit multado con 1,9 millones de dólares por incumplimientos en la lucha contra el lavado de dinero y la verificación de clientes
El regulador surcoreano impuso una sanción de cumplimiento a Korbit mientras el exchange de criptomonedas mantiene negociaciones para ser adquirido por Mirae Asset.
Coinhouse, Binance entre los intercambios sometidos a controles ampliados de AML por el regulador francés: Bloomberg
El incumplimiento de los requisitos establecidos por la ACPR podría comprometer la capacidad de una plataforma para obtener una licencia MiCA en Francia.
Cumplimiento de la Travel Rule, norma contra el lavado en cripto, alcanza niveles récord tras nuevas regulaciones
La encuesta anual de Notabene reveló que casi todas las empresas de cripto esperan cumplir con la Travel Rule antes de mediados de 2025. Esta norma, impulsada por el GAFI, exige que los proveedores de servicios compartan información del remitente y del receptor en las transferencias de criptomonedas.
El regulador del Reino Unido afirma que el 87% de las solicitudes de registro de Cripto no cumplieron con los estándares de aprobación.
La FCA aprobó sólo cuatro de las 35 solicitudes que recibió en el año finalizado el 31 de marzo.
El director ejecutivo de Binance, Teng, rechaza las acusaciones de que el exchange congeló los fondos de todos los palestinos.
El intercambio de Cripto cumple con la legislación contra el lavado de dinero, dijo.
Una encuesta india revela el impacto de los impuestos a las Cripto y las normas contra el blanqueo de capitales en los inversores.
El estudio se realizó para evaluar cómo los inversores inteligentes interactúan con las Finanzas tradicionales, las Cripto y las monedas estables en sus carteras de inversión.
El regulador británico multa con 4,5 millones de dólares a la CBPL de Coinbase por fallos en los controles de incorporación.
A pesar de las restricciones vigentes, CBPL incorporó a 13.416 clientes de alto riesgo para servicios de dinero electrónico, dijo la Autoridad de Conducta Financiera.
Menos del 30% de las jurisdicciones a nivel mundial han comenzado a regular las Cripto, dice el director del GAFI.
El hallazgo, calificado como un "llamado a la acción" por T Raja Kumar, surgió de un informe que exploró qué jurisdicciones se han adherido a las recomendaciones del GAFI.
Bipartisan Senate Bill Wants DeFi to Impose Bank-Like Controls on User Base
Some U.S. Senators are introducing a new bipartisan bill that would place stringent anti-money laundering (AML) requirements on decentralized finance protocols. The bill was introduced Wednesday by Sen. Jack Reed (D-R.I.) a member of the Senate Banking Committee. Mike Rounds (R-S.D.), Mitt Romney (R-UT) and Mark Warner (D-VA) are co-sponsors. "The Hash" panel discusses details from the description of the bill reviewed by CoinDesk and outlook on U.S. regulation within the crypto sector.
Apple y Goldman Sachs no confían en sus nuevos clientes bancarios
Las “revisiones de seguridad” están bloqueando las cuentas de ahorro de Apple durante semanas, ya que un sistema antilavado de dinero de fuerza bruta convierte a los clientes en sospechosos.
