Lutte contre le blanchiment d'argent
Korbit condamné à une amende de 1,9 million de dollars pour manquements à la lutte contre le blanchiment d'argent et à la vérification des clients
Le régulateur sud-coréen a infligé une sanction de conformité à Korbit alors que la plateforme d’échange de cryptomonnaies mène des négociations en vue d’un rachat par Mirae Asset.
Coinhouse, Binance parmi les plateformes visées par le régulateur français pour un élargissement des contrôles AML : Bloomberg
Le non-respect des exigences établies par l’ACPR pourrait compromettre la capacité d’une plateforme d’échange à obtenir une licence MiCA en France.
Le respect des règles de voyage s'améliore grâce aux nouvelles réglementations et aux paiements en stablecoins, selon Notabene
L'enquête annuelle de Notabene auprès des entreprises de Crypto a révélé que presque tous les répondants s'attendent à être conformes à la Travel Rule d'ici la mi-2025.
Le régulateur britannique affirme que 87 % des demandes d'enregistrement de Crypto ne répondent pas aux normes d'approbation.
La FCA n'a approuvé que quatre des 35 demandes reçues au cours de l'année terminée le 31 mars.
Le PDG de Binance, Teng, rejette les allégations selon lesquelles la bourse aurait gelé tous les fonds des Palestiniens.
L'échange de Crypto est conforme à la législation anti-blanchiment d'argent, a-t-il déclaré.
Une enquête indienne révèle l'impact des taxes sur les Crypto et des règles anti-blanchiment d'argent sur les investisseurs
L'étude a été menée pour évaluer dans quelle mesure les investisseurs avertis s'engagent dans la Finance traditionnelle, la Crypto et les pièces stables dans leurs portefeuilles d'investissement.
La CBPL de Coinbase condamnée à une amende de 4,5 millions de dollars par le régulateur britannique pour des manquements aux contrôles d'intégration
Malgré les restrictions en place, la CBPL a accueilli 13 416 clients à haut risque pour les services de monnaie électronique, a déclaré la Financial Conduct Authority.
Moins de 30 % des juridictions mondiales ont commencé à réglementer les Crypto: chef du GAFI
Cette découverte, qualifiée d'« appel à l'action » par T Raja Kumar, est issue d'un rapport qui a examiné quelles juridictions ont adhéré aux recommandations du GAFI.
Bipartisan Senate Bill Wants DeFi to Impose Bank-Like Controls on User Base
Some U.S. Senators are introducing a new bipartisan bill that would place stringent anti-money laundering (AML) requirements on decentralized finance protocols. The bill was introduced Wednesday by Sen. Jack Reed (D-R.I.) a member of the Senate Banking Committee. Mike Rounds (R-S.D.), Mitt Romney (R-UT) and Mark Warner (D-VA) are co-sponsors. "The Hash" panel discusses details from the description of the bill reviewed by CoinDesk and outlook on U.S. regulation within the crypto sector.
Apple et Goldman Sachs ne font T confiance à leurs nouveaux clients bancaires
Les « contrôles de sécurité » bloquent les comptes d’épargne Apple pendant des semaines, tandis qu’un système brutal de lutte contre le blanchiment d’argent transforme les clients en suspects.
