Prevenção à Lavagem de Dinheiro
Mriganka Pattnaik, Merkle Science: ‘A conformidade é um espaço perene’
O cofundador da empresa sediada em Cingapura quer construir um ecossistema de Cripto mais seguro, ao mesmo tempo em que oferece aos primeiros participantes do setor de Cripto as ferramentas necessárias para que façam isso de forma responsável.
O que é a "Regra de Viagem" das Cripto e o que ela significa Para Você?
A medida é essencial para evitar que atores mal-intencionados usem ativos digitais para lavar dinheiro. Ela afeta todos que se envolvem com criptomoedas, de exchanges a investidores comuns.
Euro digital pode ter regras AML mais fáceis do que Bitcoin, diz comissário da UE
Mairead McGuinness prometeu um papel para os bancos na distribuição do CBDC, já que uma consulta prenuncia a legislação no início do ano que vem.
A Cripto Deve Interromper as Práticas Atuais de Combate à Lavagem de Dinheiro, Não Adotá-las
As regulamentações modernas de combate à lavagem de dinheiro e de conhecimento do cliente são ineficazes; as Cripto representam uma opção melhor para resolver esse problema.
Pequenos pagamentos digitais em euros T precisarão de cheques de lavagem, diz funcionário do BCE
As propostas sobre a potencial futura moeda digital do banco central surgem no momento em que os legisladores se preparam para eliminar os pagamentos anônimos de Bitcoin .
Provedores de Cripto Teriam que Trocar Detalhes de Transações Sob Proposta de Evasão Fiscal da OCDE
Detalhes sobre ativos de Cripto no exterior seriam compartilhados com as autoridades fiscais locais, de acordo com a extensão planejada de regras destinadas a quebrar o sigilo financeiro.
Bitcoin Mixers: Como funcionam e por que são usados?
O Bitcoin oferece pseudonimato aos usuários por design. Mas para ser completamente anônimo, você precisará usar ferramentas como Bitcoin mixers.
Itália apresenta formalmente novos requisitos de AML para empresas de Cripto
As regras estabelecem requisitos de registro e relatórios para provedores de serviços de ativos virtuais.
FATF Publishes Crypto Anti-Money Laundering Guidance
The Financial Action Task Force (FATF) has published its revised guidance for crypto firms, further clarifying the definition of Virtual Asset Service Providers (VASPs), DeFi, stablecoins, and NFTs. Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) Executive Director Rick McDonell discusses the world of crypto and anti-money laundering (AML), breaking down the key points of the recommendations.
Orientação do GAFI sobre Cripto LOOKS alinhar a indústria com os bancos
A mensagem do regulador é que os países precisam implementar esses padrões agora.
