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A empresa britânica de Regtech ComplyAdvantage adiciona Elliptic ao seu pacote de conformidade com Cripto
A ComplyAdvantage já está trabalhando com empresas de Cripto como Paxos e Gemini, mas principalmente no lado AML de moedas fiduciárias.
By Ian Allison
Updated May 11, 2023, 4:04 p.m. Published Oct 26, 2021, 5:00 a.m.
A empresa de regtech ComplyAdvantage, sediada em Londres, está reforçando seus recursos de combate à lavagem de dinheiro (AML) de Criptomoeda por meio de uma parceria com a empresa de investigação de blockchain Elliptic.
A ComplyAdvantage já está trabalhando com empresas de Cripto , incluindo Paxos e Gemini, mas principalmente para auxiliar no lado fiat AML das coisas, disse o vice-presidente da ComplyAdvantage, Rob Dickinson. O white-labeling do rastreamento de blockchain e atestado de carteira da Elliptic fornece à empresa de Dickinson ferramentas de detecção on-chain mais profundas.
A História Continua abaixo
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“O que já fornecemos para algumas das maiores exchanges de Cripto é o lado comportamental. Então, olhando para quando a Entidade A envia dinheiro para a Entidade B via Entidade C”, Dickinson explicou em uma entrevista. “A Elliptic então nos dá a habilidade de dizer que essa entidade, se você Siga para cima ou para baixo na cadeia, está vinculada a um pool da darkweb em algum lugar, ou a uma exchange menos confiável em outro lugar.”
A parceria com empresas de investigação de blockchain é provavelmente uma jogada inteligente, especialmente à luz da recente aquisição da rival CipherTrace da Elliptic pela Mastercard.
Leia Mais: Mastercard vai adquirir a empresa de rastreamento de Cripto CipherTrace
À medida que o escrutínio regulamentar se intensifica e as instituições financeiras, como os fornecedores de cartões e os bancos,mais perto da Cripto, a análise on-chain pode ser outro item essencial, um BIT como os provedores de custódia de Cripto .
“A tolerância dos bancos maiores ao risco de reputação é extremamente baixa”, disse Dickinson. “Eles querem poder olhar para baixo na cadeia e estar cientes se algumas carteiras específicas estão envolvidas em alguns golpes.”
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