Anti-Money Laundering
Korbit multata per 1,9 milioni di dollari per violazioni in materia di antiriciclaggio e verifiche dei clienti
Il regolatore sudcoreano ha inflitto una sanzione per non conformità a Korbit mentre la piattaforma di scambio di criptovalute è impegnata in trattative per essere acquisita da Mirae Asset.
Coinhouse, Binance tra gli Exchange Obiettivo di Controlli AML Rafforzati da Parte del Regolatore Francese: Bloomberg
Il mancato rispetto dei requisiti stabiliti dall'ACPR potrebbe compromettere la capacità di un exchange di ottenere una licenza MiCA dalla Francia.
La conformità alle regole di viaggio aumenta grazie alle nuove normative e ai pagamenti in stablecoin, afferma Notabene
Il sondaggio annuale di Notabene sulle aziende Cripto ha rilevato che quasi tutti gli intervistati prevedono di essere conformi alla Travel Rule entro la metà del 2025.
Il regolatore del Regno Unito afferma che l'87% delle domande di registrazione Cripto non ha soddisfatto gli standard di approvazione
La FCA ha approvato solo quattro delle 35 domande ricevute nell'anno conclusosi il 31 marzo.
Il CEO di Binance, Teng, respinge le accuse secondo cui l'exchange avrebbe congelato tutti i fondi dei palestinesi
L'exchange Cripto è conforme alla legislazione antiriciclaggio, ha affermato.
Un sondaggio indiano rivela l'impatto delle tasse Cripto e delle norme antiriciclaggio sugli investitori
Lo studio è stato condotto per valutare in che modo gli investitori esperti includano la Finanza tradizionale, le Cripto e le stablecoin nei loro portafogli di investimento.
CBPL di Coinbase multata di 4,5 milioni di dollari dall'autorità di regolamentazione del Regno Unito per lacune nei controlli di onboarding
Nonostante le restrizioni in vigore, CBPL ha accolto 13.416 clienti ad alto rischio per i servizi di moneta elettronica, ha affermato la Financial Conduct Authority.
Meno del 30% delle giurisdizioni a livello globale ha iniziato a regolamentare le Cripto: capo del GAFI
La scoperta, definita da T Raja Kumar un "invito all'azione", è emersa da un rapporto che ha esaminato quali giurisdizioni hanno aderito alle raccomandazioni del GAFI.
Bipartisan Senate Bill Wants DeFi to Impose Bank-Like Controls on User Base
Some U.S. Senators are introducing a new bipartisan bill that would place stringent anti-money laundering (AML) requirements on decentralized finance protocols. The bill was introduced Wednesday by Sen. Jack Reed (D-R.I.) a member of the Senate Banking Committee. Mike Rounds (R-S.D.), Mitt Romney (R-UT) and Mark Warner (D-VA) are co-sponsors. "The Hash" panel discusses details from the description of the bill reviewed by CoinDesk and outlook on U.S. regulation within the crypto sector.
Apple e Goldman Sachs T si fidano dei loro nuovi clienti bancari
Le “revisioni di sicurezza” stanno bloccando i conti di risparmio Apple per settimane, mentre un sistema antiriciclaggio brutale trasforma i clienti in sospettati.
