Протидія відмиванню грошей
Korbit оштрафовано на 1,9 млн доларів за порушення у сфері боротьби з відмиванням грошей та верифікації клієнтів
Південнокорейський регулятор наклав штраф за порушення вимог на криптобіржу Korbit, яка веде переговори про можливе придбання компанією Mirae Asset.
Coinhouse, Binance серед бірж, які об'єктом розширених перевірок AML з боку французького регулятора: Bloomberg
Невиконання вимог, встановлених ACPR, може поставити під загрозу здатність біржі отримати ліцензію MiCA у Франції.
Нотабене каже, що дотримання правил подорожей зростає завдяки новим правилам, платежам у стейблкойнах
Щорічне опитування Крипто , проведене Notabene, показало, що майже всі респонденти очікують відповідати правилам подорожей до середини 2025 року.
Регулятор Великобританії каже, що 87% заявок на реєстрацію Крипто не відповідають стандартам для затвердження
FCA схвалив лише чотири із 35 заявок, отриманих за рік, що закінчився 31 березня.
Генеральний директор Binance Тенг відкидає звинувачення в тому, що біржа заморозила всі кошти палестинців
За його словами, Крипто дотримується законодавства про боротьбу з відмиванням грошей.
Індійське опитування показує вплив Крипто податків і правил боротьби з відмиванням грошей на інвесторів
Дослідження було проведено, щоб оцінити, наскільки кмітливі інвестори використовують традиційні Фінанси, Крипто та стейблкойни у своїх інвестиційних портфелях.
Регулятор Великобританії оштрафував CBPL Coinbase на 4,5 мільйона доларів за помилки в контролі реєстрації
Незважаючи на діючі обмеження, CBPL залучив 13 416 клієнтів з високим ризиком до послуг електронних грошей, повідомило Управління з питань фінансової поведінки.
Менше 30% юрисдикцій у всьому світі почали регулювати Крипто: керівник FATF
Відкриття, назване T«закликом до дії». Раджа Кумар, випливає зі звіту, в якому досліджується, які юрисдикції дотримуються рекомендацій FATF.
Bipartisan Senate Bill Wants DeFi to Impose Bank-Like Controls on User Base
Some U.S. Senators are introducing a new bipartisan bill that would place stringent anti-money laundering (AML) requirements on decentralized finance protocols. The bill was introduced Wednesday by Sen. Jack Reed (D-R.I.) a member of the Senate Banking Committee. Mike Rounds (R-S.D.), Mitt Romney (R-UT) and Mark Warner (D-VA) are co-sponsors. "The Hash" panel discusses details from the description of the bill reviewed by CoinDesk and outlook on U.S. regulation within the crypto sector.
Apple і Goldman Sachs T довіряють своїм новим банківським клієнтам
«Перевірки безпеки» блокують рахунки Apple Savings на кілька тижнів поспіль, оскільки груба система боротьби з відмиванням грошей перетворює клієнтів на підозрюваних.
