Prevenção à Lavagem de Dinheiro
EU Proposes Law to ‘Ensure Full Traceability’ of Crypto Transfers
As part of a package of four proposals intended to fight money laundering, Mairead McGuinness, the European Union (EU) Commissioner for Financial Services, wrote in a series of tweets Tuesday the measure “will ban anonymous crypto wallets and make sure that crypto-asset transfers are traceable.”
OK Group trabalhará com a polícia de Nanquim em blockchain antilavagem de dinheiro
Apesar da repressão à mineração de Cripto , as autoridades chinesas ainda estão otimistas em relação à Tecnologia blockchain.
UE propõe nova agência para repressão às Cripto
Os provedores de serviços de criptoativos seriam obrigados a coletar e divulgar dados relativos aos originadores e beneficiários das transferências.
A exchange indiana de propriedade da Binance conta com a TRM Labs para gerenciamento antifraude
A WazirX diz que a parceria é um reforço de seu compromisso em detectar e prevenir atividades ilícitas.
Criptomoedas estão na primeira lista de 'prioridades nacionais' da FinCEN
A agência de vigilância financeira está apontando o dedo para as Cripto em seu novo plano de combate ao financiamento do terrorismo.
O GAFI diz que a maioria dos países ainda T implementou a orientação sobre Cripto do regulador
Apenas 58 das 128 jurisdições se manifestaram, afirmou o órgão antilavagem de dinheiro na sexta-feira.
O que as empresas de Cripto podem esperar da reunião plenária do GAFI de sexta-feira
Fontes internas da área regulatória dizem que o grande volume de feedback sobre Cripto significa que a orientação atualizada do GAFI pode ser adiada.
Bancos na Coreia do Sul são instruídos a tratar exchanges de Cripto como clientes de alto risco
Os bancos terão que negar serviços a clientes que não cumpram os requisitos de verificação de ID ou não reportem atividades suspeitas à unidade de combate à lavagem de dinheiro do FSC.
Will a Digital Dollar Solve the Crypto Ransomware Problem?
Responding to recent high-profile ransomware attacks on major food and oil companies, U.S. lawmakers are amping up their criticism of bitcoin and cryptocurrencies. Dave Jevans of CipherTrace, which tracks crypto crime and anti-money laundering trends, discusses the potential solutions to cyberattacks and whether having a digital dollar is one of them.
As regras AML do Reino Unido podem forçar até 50 empresas de Cripto a cessar as negociações: Relatório
A FCA expressou preocupação de que um "número significativamente alto" de empresas de criptoativos não estejam atendendo aos seus padrões de AML.
