Prevenção à Lavagem de Dinheiro
Regulador do Reino Unido FCA estende prazo de registro para empresas de Cripto
A Autoridade de Conduta Financeira está preocupada com o alto número de empresas que não atendem aos seus padrões de combate à lavagem de dinheiro.
Proposta do Governo de Hong Kong sobre Licenciamento de Empresas de Cripto Termina Período de Consulta
O governo planeja introduzir licenciamento para provedores de serviços de ativos virtuais.
Diginex Arm se torna o primeiro custodiante autônomo de Cripto aprovado pelo UK Financial Watchdog
A empresa espera que a aprovação da FCA a torne mais atraente para investidores institucionais.
Report Says Enforcing KYC and AML Laws Key to Reducing Ransomware Attacks
Ransomware attacks are becoming increasingly common, and hackers often use cryptocurrencies to escape the eyes of the law. A new report published by the Ransomware Task Force suggests that by increasing know-your-customer (KYC) and anti-money laundering (AML) laws, ransomware attacks can be reduced, but is this really the case? “The Hash” panel debates.
O uso de Cripto na Colômbia dispara e os reguladores locais intervêm
O governo colombiano está implementando novas leis contra lavagem de dinheiro com bolsas locais.
Where Are The Regulatory Risks for Crypto?
This weekend's crypto volatility was blamed on Twitter rumors, but what impact would an actual regulatory crackdown have on the crypto markets? Perianne Boring, the Digital Chamber of Commerce founder, breaks down the potential regulatory risks, including anti-money laundering statutes and tax compliance on the crypto sphere. Plus, an update on the organization's efforts to educate thought-leaders in government, business, and media.
Coinbase contrata advogado do Morgan Stanley para chefiar a conformidade empresarial
Ian Rooney trabalhou quase 10 anos no Morgan Stanley.
Empresas de Cripto do Reino Unido Agora Têm que Enviar Relatórios de Crimes Financeiros
A nova Política da FCA aumentará de 2.500 para 7.000 o número de empresas obrigadas a enviar relatórios de crimes financeiros.
Empresa de pagamentos Wirex suspende integração de novos clientes em pedidos da FCA
A empresa favorável às criptomoedas usará essa pausa para fortalecer seus controles contra lavagem de dinheiro.
