Parlamento da UE adota pacote de regras contra lavagem de dinheiro, também policiando Cripto

• O Parlamento Europeu aprovou um amplo pacote de leis contra lavagem de dinheiro visando vários serviços e entidades financeiras, incluindo Cripto.
• Além da devida diligência reforçada, as medidas darão aos jornalistas e outras entidades interessadas acesso livre e direto "às informações sobre propriedade efetiva" nos registros nacionais.

O Parlamento Europeuvotou para adotar um novo pacote de leis que reforçam medidas contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo em toda a UE. As leis têm como alvo grandes pagamentos em dinheiro, empresas de Cripto e clubes de futebol, entre outros.

Além de criar um conjunto único de regras para as 27 nações que compõem a União Europeia, o pacote aprovado na quinta-feira cria uma autoridade antilavagem de dinheiro sediada em Frankfurt para supervisionar a implementação das estruturas relevantes — particularmente aquelas que o bloco considera como "entidades de maior risco".

"As novas leis incluem medidas aprimoradas de due diligence e verificações de identidade dos clientes, após as quais as chamadas entidades obrigadas (por exemplo, bancos, gestores de ativos e Cripto ou agentes imobiliários reais e virtuais) têm que relatar atividades suspeitas às [Unidades de Inteligência Financeira] e outras autoridades competentes", disse um comunicado à imprensa sobre a votação.

Observadores da Política de Cripto na UEpreocupações levantadasque os requisitos impostos aos ativos digitais podem ser injustamente rigorosos em comparação a outros setores financeiros quando o bloco fechou um acordo político sobre o pacote em janeiro.

As novas medidas também buscam dar a pessoas ou entidades com "interesse legítimo", incluindo jornalistas, profissionais de mídia, organizações da sociedade civil e outras autoridades competentes, "acesso imediato, não filtrado, direto e gratuito às informações sobre propriedade efetiva mantidas em registros nacionais e interconectadas em nível da UE". As informações sobre propriedade efetiva referem-se a informações de identificação sobre entidades ou pessoas que possuem ou controlam empresas.

Uma comissão parlamentar conjunta votou emtextos do pacote em março, antes da votação plenária na quinta-feira.

Para se tornar lei, o Conselho da UE, que reúne legisladores dos estados-membros, ainda precisa adotar formalmente o pacote.