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Cripto foram um dos maiores riscos de lavagem de dinheiro em 2022-2023: Relatório do governo do Reino Unido
Entre 2022 e 2023, as Cripto, juntamente com os serviços bancários de varejo, serviços bancários de atacado e gestão de patrimônio, representaram o maior risco de serem exploradas para lavagem de dinheiro, mostrou um relatório do Departamento do Tesouro do Reino Unido.
Updated May 1, 2024, 6:11 p.m. Published May 1, 2024, 10:49 a.m.
- As empresas de Cripto estavam entre os setores que representavam o maior risco de lavagem de dinheiro, de acordo com um relatório do governo do Reino Unido.
- O país tem tentado combater crimes Cripto ultimamente, e a polícia posicionou consultores táticos de Cripto por todo o país.
As empresas de Cripto , juntamente com os bancos de varejo, bancos de atacado e gestão de patrimônio, representam o maior risco de serem exploradas para lavagem de dinheiro entre 2022 e 2023, de acordo com um relatório do braço financeiro do governo. disse na quarta-feira.
A conclusão do relatório veio das avaliações de risco da Financial Conduct Authority em 238 empresas. A FCA é uma reguladora financeira no Reino Unido e tem garantido que as empresas de Cripto se registrem nela e cumpram suas regras de lavagem de dinheiro desde 2020.
A História Continua abaixo
O país tem tentado reprimir crimes relacionados a criptomoedas recentemente. A polícia do Reino Unido disse que tinha consultores táticos de Cripto posicionados em todo o país para ajudar a apreender ativos digitais vinculados a crimes em outubro de 2022. Na época, o Conselho Nacional de Chefes de Polícia disse que havia conseguido apreender centenas de milhões em Cripto provenientes de crimes.
Dados do relatório recém-divulgado mostraram que, entre 2022 e 2023, havia o equivalente a 52,8 funcionários especialistas em crimes financeiros em tempo integral dedicados à supervisão antilavagem de dinheiro na FCA e 15,8 deles focados na supervisão de negócios de Cripto .
Enquanto isso, equipes de supervisão mais amplas, fora das equipes especializadas em crimes financeiros, abriram 95 casos relacionados a criptoativos entre o período de registro dos relatórios.
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