Korbit multada em US$ 1,9 milhão por violações nas normas de combate à lavagem de dinheiro e verificação de clientes

Korbit, a exchange de criptomoedas sul-coreana em negociações para ser adquirida pela Mirae Asset, foi multada em 2,73 bilhões de won (US$ 1,9 milhão) pelo regulador do país por várias infrações relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro e à verificação de clientes.

A Unidade de Inteligência Financeira declarou que a exchange violou disposições chave da Lei Especial de Transações Financeiras do país, incluindo falhas na diligência devida do cliente e restrições às transações. Além da multa, foi aplicada uma advertência institucional e medidas disciplinares pessoais contra executivos seniores da Korbit, informou na quarta-feira.

A ação de execução ocorre enquanto a Mirae Asset, um grupo financeiro sediado em Seul, sem envolvimento prévio em negócios relacionados a criptomoedas, realiza negociações para adquirir uma participação majoritária na Korbit em um acordo reportado como avaliado em até US$ 98 milhões.

A FIU também "decidiu impor sanções aos executivos e funcionários relacionados, incluindo uma advertência ao CEO e uma repreensão à pessoa responsável pelo reporte,” afirmou o comunicado da reguladora.

A FIU informou ter realizado uma inspeção presencial na Korbit em outubro de 2024, constatando milhares de violações às normas de combate à lavagem de dinheiro (AML) e de verificação de identificação do cliente (KYC).

Foi observado que a ação de fiscalização faz parte dos esforços em “fortalecer as capacidades de combate à lavagem de dinheiro e os sistemas de conformidade legal das empresas, para que o mercado de ativos virtuais possa crescer com a confiança pública”. Em novembro, o FIU emitiu Dunamu, o operador da Upbit, a maior exchange de criptomoedas da Coreia do Sul, foi multado em 25 milhões de dólares e recebeu outras sanções por violações semelhantes.