As grandes notícias por trás da prisão do BTC-e e da conexão com o Mt Gox

BTC-e, Mt Gox, Bitcoinica.

Aqueles que são novos na Tecnologia Bitcoin e blockchain podem ter ficado surpresos hoje com um influxo de empresas e pessoas estranhas que há muito tempo estão fora das notícias tradicionais. No entanto, para tecnólogos e observadores veteranos da indústria, os desenvolvimentos são, na verdade, um grande avanço com sérias implicações.

Não só lança luz sobre casos notórios de roubos massivos de Bitcoin , mas também conecta um dos esforços legais mais antigos do bitcoin (no qual os credores perdeu centenas de milhõesem Bitcoin) para sua bolsa mais obscura, há muito suspeita de permitir atividades criminosas.

Em suma, as afirmações feitas por autoridades policiais e analistas independentes (se forem verdadeiras) podem revelar os primeiros dias da história do bitcoin.

Para aqueles que T acompanharam os detalhes, reunimos a linha do tempo, as implicações e as incógnitas abaixo.

Para começar, aqui estão os principais participantes:

• BTC-e: Outrora uma das maiores bolsas de bitcoin, pouco se sabe sobre a BTC-e, apesar do fato de que ela tem operado uma das formas mais consistentemente disponíveis de trocar moeda fiduciária por Bitcoin e outras criptomoedas. A BTC-e não coleta informações de clientes, e sua localização e estrutura de funcionários são desconhecidas (embora há muito tempo se suspeite que ela opere fora da Europa Oriental).
• Monte Gox: Provavelmente um nome mais familiar, a extinta exchange baseada no Japão foi vítima de um hack massivo em 2014 que viu milhões em fundos de clientes roubados. Desde então, os credores ainda estão lutando em grande parte por indenização, e seu ex-CEO está agora em julgamento no Japão. Em um ponto em 2013, a Mt Gox foi responsável pelo maioria do volume de troca de Bitcoin.
• WizSec:Um veículo investigativo independente e informal sediado no Japão, o WizSec é uma equipe de analistas de blockchain e credores do Mt Gox que há muito tempo investigam o fim da bolsa. Embora tenha fornecido informações para a polícia no passado, essa responsabilidade agora passou em grande parte paraChainalysis e Kraken, mais duas startups de Bitcoin bem capitalizadas.

A linha do tempo

Esse elenco de personagens chegou ao auge novamente esta manhã, quando surgiram notícias de que um indivíduo, supostamente russo, foi preso na Grécia por acusações de lavagem de dinheiro relacionadas ao uso de Bitcoin.

Desde então, a história se desenvolveu rapidamente.

O prelúdio

BTC-e anunciaem 25 de julhoestá realizando “manutenção não planejada em [seu] centro de dados”.

Duas horas após o tuíte inicial, a exchange tuitou que seus engenheiros "ainda estão analisando o problema". Embora nenhuma declaração tenha sido dada sobre o horário exato em que ela voltaria a ficar online, a exchange disse que "esperamos voltar a ficar online em breve", com mais atualizações prometidas.

Umtweet semelhanteé emitido cerca de cinco horas depois, reiterando efetivamente a mensagem anterior.

Notícia de prisão

Organizações de notícias internacionais, incluindo a Associated Press, relataram hoje mais cedo que um homem russo foi preso na Grécia. Os primeiros detalhes a surgirem implicam o indivíduo, então ainda nomeado, em um esquema de lavagem de dinheiro de "$4 bilhões" envolvendo bitcoins.

Os serviços de notícias continuaram dizendo que o indivíduo em questão se chama Alexander Vinnik. É acrescentado ainda, pela Reuters, que a lavagem ocorreu por meio de uma plataforma "Bitcoin".

À medida que esses detalhes surgiam, os usuários – recorrendo às redes sociais para expressar preocupação com o possível fechamento do BTC-e – começaram a conectar Vinnik a um dos líderes da bolsa, chamado "Alexander", que falou com o CoinDesk em um Entrevista de 2014.

O próximo detalhe a ser divulgado, com a Reuterscitando fontes próximas ao BTC-e, era que Vinnik está "conectado" à bolsa, embora mais tarde tenha alterado seu artigo para declarar que ele é "suspeito de ser o mentor anônimo por trás de uma das bolsas de criptomoedas mais antigas do mundo".

Essas informações teriam sido derivadas de um mandado de prisão dos EUA que foi executado pelas autoridades gregas.

Uma fonte com conhecimento da investigação disse posteriormente ao CoinDesk que o mandado de prisão permanece em sigilo neste momento.

WizSec divulga descobertas iniciais

Aproximadamente às 18:00 UTC, o WizSecdivulgou um relatórioque enfatizou que, neste momento, não há nada que conecte definitivamente Vinnik ou um pseudônimo relacionado ao roubo de fundos do Mt Gox, mas sim que a conexão é com a subsequente lavagem desse dinheiro.

Em entrevista, a empresa disse que seu trabalho recém-publicado não foi programado para coincidir com os Eventos de notícias de hoje – em vez disso, foi inspirado por eles.

A WizSec disse à CoinDesk que as notícias de hoje adicionaram uma peça que faltava à sua investigação – a saber, a conexão entre o assalto à Mt Gox e a BTC-e. Em vez disso, seu foco estava em rastrear moedas roubadas da Mt Gox através do blockchain para uma rede de carteiras que eles sabiam há muito tempo que estavam envolvidas em lavagem de dinheiro.

Notavelmente, essa rede de carteiras também continha moedas conectadas a um hack no Mt Gox em 2011, bem como um hack em uma exchange chamada Bitcoinica em 2012. Essas contas, de acordo com os pesquisadores, podem estar vinculadas a uma conta online "WME", que a empresa identificou como sendo de propriedade de uma pessoa chamada Alexander Vinnik antes dos acontecimentos de hoje.

A descoberta permitiu que a WizSec adicionasse novo contexto a outra pista: o fato de que algumas das moedas conectadas ao roubo pareciam passar por uma via única dentro da arquitetura de carteira pública da BTC-e.

De acordo com a empresa, algumas moedas foram diretamente para o que eles acreditam ser uma "carteira de segundo nível", uma irregularidade que T foi explorada anteriormente.

A descoberta, somada à suposta conexão de Vinnik com a bolsa, levou a empresa a escrever a postagem no blog.

O que não está claro

Apesar da rápida expansão, alguns detalhes sobre a história permanecem obscuros.

Qual era o papel de Vinnik na BTC-e?

Talvez o maior detalhe ainda a ser confirmado seja a natureza exata da conexão de Vinnik com o BTC-e. Embora a Reuters, citando fontes, diga que ele é considerado o "mentor" da exchange de Criptomoeda , o mandado de prisão relevante ainda não foi disponibilizado.

As autoridades também não comentaram publicamente sobre a prisão nem esclareceram o relacionamento de Vinnik com a BTC-e. Nem está totalmente claro quando Vinnik pode enfrentar uma audiência judicial sobre as acusações pelas quais foi preso.

Dizem que as autoridades dos EUA estão buscando a extradição de Vinnik. No entanto, oA Associated Press informou que "pela lei grega, ele pode ser mantido por até dois meses até que o Request seja examinado", o que significa que pode levar algum tempo até que Vinnik seja trazido para os EUA.

Qual o grau de envolvimento da BTC-e na lavagem?

Não está claro se o BTC-e encontrado enfrentará repercussões maiores ou se mais prisões poderão ser feitas.

Embora o BTC-e tenha uma longa história de silêncio e sigilo, nunca foi provado que a operação em si seja uma atividade criminosa, embora essa notícia possa ajudar muito a estabelecer suspeitas.

Vinnik citará nomes?

Também não está claro se a prisão de Vinnik levará a detalhes sobre quem poderia estar por trás dos roubos do Mt Gox e do Bitcoinica.

Se Vinnik estiver disposto a fornecer detalhes sobre o indivíduo, é possível que um suspeito possa ser identificado e possa enfrentar acusações criminais, lançando luz sobre uma parte longa e obtusa da história.

É um desenvolvimento que também acontece enquanto o julgamento do CEO da Mt Gox, Mark Karpeles, está em andamento. Karpeles compareceu ao tribunal no início deste mês, declarando-se inocente das acusações de peculato e manipulação de dados.

O BTC-e acabou?

Há uma grande ênfase em condicionais aqui, dado que T sabemos atualmente se as autoridades estão se movendo para fechar a bolsa ou apreender ativos conectados. No entanto, recentes repressões do mercado negro sugerem que as autoridades policiais estão tomando uma postura agressiva que pode se estender ao BTC-e.

O que sabemos é que, mais cedo hoje, a conta oficial do BTC-e no Twitter emitiu uma declaração dizendo que ele voltaria a ficar online nos próximos cinco a 10 dias.

"Atualização 2: no momento, estamos trabalhando na restauração do serviço. Prazos aproximados de 5 a 10 dias. Obrigado pela compreensão #btce", tuitou a conta da exchange.

Considerando que os representantes da BTC-e não responderam a um Request de comentário até o momento desta publicação, só o tempo dirá se essa promessa se tornará realidade.

Wolfie Wei-Zhao e Stan Higgins contribuíram com reportagens.

Imagem de jornalvia Shutterstock