O FBI está agora entrando em contato com as vítimas do QuadrigaCX

O FBI está enviando um e-mail às vítimas da QuadrigaCX, confirmando que a agência federal está investigando as circunstâncias em torno do colapso da bolsa de Cripto canadense.

De acordo com um e-mail enviado a vários usuários da bolsa ecompartilhado com CoinDeskValerie Gauthier, especialista em vítimas do FBI, tem entrado em contato com ex-usuários da bolsa para alertá-los sobreum novo portalcontendo informações sobre o caso, confirmando que a investigação continua.

"Uma investigação criminal pode ser uma tarefa demorada e, por vários motivos, não podemos informá-lo sobre seu andamento no momento", escreveu Gauthier.

As vítimas podem entrar em contato com o FBI pelo e-mail [email protected], embora "perguntas sobre o status do caso não sejam respondidas", ela escreveu.

O FBI estaria investigando a Quadrigadesde março de 2019, e anunciou em junhoestava procurando vítimas da troca. Na época, a agência incluiu um questionário para os indivíduos preencherem.

Vários destinatários de e-mail disseram ao CoinDesk que preencheram o questionário no ano passado, enquanto pelo menos um usuário que não recebeu um e-mail disse que não preencheu o formulário.

O FBI é um dos pelo menos quatro agências nacionais de investigação investigando a Quadriga, junto com a Royal Canadian Mounted Police. As outras duas agências não foram divulgadas publicamente, embora uma agência investigativa australiana pareça ser um dos grupos.

Processador de pagamento

Separadamente, Roger Knox, fundador e operador da empresa suíça de gestão de ativos Wintercap, anteriormente conhecida como Silverton,declarou-se culpado de fraude de valores mobiliáriosperante um juiz de Boston na segunda-feira.

Knox supostamente facilitou esquemas de manipulação de mercado, incluindo pump-and-dumps em títulos de microcap, adquirindo cerca de US$ 164 milhões como resultado.

Notavelmente, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) alegou que Knox coordenou seu esquema com Michael Gastauer, que controlava o WB21, um processador de pagamentos que a Quadriga alega (em um processo separado)detendo cerca de US$ 9,2 milhões em fundos da Quadriga. O WB21 contesta essa alegação e diz que detém apenas uma quantia nominal dos fundos da Quadriga, e Gastauer e o WB21 contestam as alegações da SEC.