Les autorités américaines arrêtent l'opérateur présumé d'un service de mixage de Bitcoin d'une valeur de 336 millions de dollars

Les autorités américaines ont arrêté l'opérateur présumé d'unBitcoin service de mixage sur des allégations de blanchiment de près de 336 millions de dollars en Bitcoin sur 10 ans.

Selon des documents judiciaires publics, des agents fédérauxarrêté Roman Sterlingov, un citoyen russe et suédois, accusé de trois chefs d'accusation découlant de son implication présumée dans le service de mixage de Bitcoin Bitcoin Fog : transmission d'argent sans licence, blanchiment d'argent et transmission d'argent sans licence.

Bien que le gouvernement américain n'ait T poursuivi de nombreux services de mixage de Bitcoin auparavant, les procureurs ont qualifié ces services de «un crime" dans le passé.

Bitcoin Fog permet à ses clients de transférer des Bitcoin entre eux tout en masquant la provenance des pièces envoyées, selon une déclaration sous serment Déposé par l'agent spécial des enquêtes criminelles Devon Beckett de l'Internal Revenue Service. Le service a été lancé en 2011 et aurait été utilisé pour transférer environ 1,2 million de BTC (335,8 millions de dollars selon leur valeur au moment des transactions). Les clients auraient envoyé des Bitcoin depuis Silk Road, Evolution, AlphaBay, Agora et Silk Road 2.0.

Les Bitcoin volés sur les plateformes d'échange suite à des piratages sont également passés par Bitcoin Fog, selon la déclaration sous serment. Cependant, Bitcoin Fog n'est pas une entreprise de services monétaires enregistrée auprès du Financial Crimes Enforcement Network et n'était pas autorisée à opérer à Washington, DC.

Les agents fédéraux ont utilisé l'analyse de la blockchain pour déterminer le chiffre de 1,2 million, ainsi que certaines des sources de ces fonds, indique le document.

« Bien que l'identité du propriétaire d'une adresse Bitcoin soit généralement anonyme (à moins que le propriétaire ne choisisse de rendre l'information publique), les forces de l'ordre peuvent souvent identifier le propriétaire d'une adresse Bitcoin particulière en analysant la blockchain », a déclaré Beckett dans son affidavit.

Un agent du fisc a effectué une transaction sur Bitcoin Fog, constatant qu'il s'agissait d'un service de mixage performant. Une seconde transaction, que l'agent du fisc a prétendu provenir d'une vente de stupéfiants, a également été effectuée via ce service.

« L'analyse des transactions Bitcoin , des dossiers financiers, des dossiers des fournisseurs de services Internet, des dossiers de courrier électronique et des informations d'enquête supplémentaires identifie Roman Sterlingov comme le principal opérateur de Bitcoin Fog », a déclaré Beckett.

Les enquêteurs auraient également lié Sterlingov au domaine Bitcoin Fog, grâce à un paiement effectué via Liberty Reserve. Ils auraient également lié Sterlingov aux comptes Mt. Gox, auxquels le prévenu se serait connecté depuis les mêmes adresses IP que celles utilisées pour le compte Liberty Reserve.