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L'ex CEO di BitMEX Arthur Hayes condannato a 2 anni di libertà vigilata
A febbraio Hayes si è dichiarato colpevole di ONE di violazione del Bank Secrecy Act (BSA) e rischiava una condanna fino a 12 mesi di carcere.
Updated May 11, 2023, 4:58 p.m. Published May 20, 2022, 8:59 p.m.
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L'ex CEO di BitMEX Arthur Hayes è stato condannato a due anni di libertà vigilata, con arresti domiciliari per sei mesi e monitoraggio della posizione, in un tribunale federale di New York venerdì. Hayes avevasi è dichiarato colpevolea febbraio con l'accusa di non aver volontariamente implementato un programma antiriciclaggio (AML) presso la borsa.
Hayes, residente da molto tempo a Singapore, avrà 30 giorni per decidere dove scontare la detenzione domiciliare negli Stati Uniti. Dopo aver vissuto in Asia per 14 anni, Hayes ha recentemente acquistato una casa a Miami, ma il suo avvocato ha dichiarato venerdì che non ha comunità in Florida e potrebbe voler scontare la detenzione domiciliare altrove.
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Con oltre due dozzine di amici e familiari in aula alle sue spalle, tra cui sua moglie, sua madre e suo fratello, Hayes ha detto al giudice di assumersi la "piena responsabilità" delle sue azioni.
"Mi rammarico profondamente di aver preso parte a questa attività criminale", ha detto Hayes. "I miei anni migliori sono davanti a me... Sono pronto a voltare pagina e ricominciare. Vi chiedo di permettermi di tornare a casa, profondamente pentito e in grado di iniziare il prossimo capitolo della mia vita".
Il giudice John Koeltl della Corte distrettuale meridionale degli Stati Uniti di New York ha concordato che Hayes potrà viaggiare all'estero dopo aver completato con successo il periodo di detenzione domiciliare, contattando il suo agente di sorveglianza, se necessario, tramite videochiamata dalla sua casa in Asia.
La condanna di Hayes è stata in un certo senso una sorpresa. Un patteggiamento che Hayes ha stipulato con il governo all'inizio di quest'anno ha delineato una linea guida per la condanna da sei a 12 mesi di carcere. Le accuse a cui è stato sottoposto comportavano una pena massima di 10 anni di carcere.
Tuttavia, poiché Hayes era un recidivo con una lunga storia di attività benefica, il Dipartimento di libertà vigilata ha raccomandato un periodo di due anni di libertà vigilata senza reclusione.
In una nota di condanna presentata il 12 maggio, i pubblici ministeri hanno respinto la raccomandazione del Dipartimento di libertà vigilata e hanno esortato il giudice Koeltl a pronunciare una pena superiore a quella da sei a dodici mesi prevista nell’accordo di patteggiamento.
Il giudice Koeltl ha rifiutato di farlo, sostenendo che la corte avrebbe dovuto trattare Hayes come un individuo e non come un esempio per altri exchange offshore.
Hayes potrà anche continuare a comunicare con i co-fondatori di BitMEX Samuel Reed e Ben Delo, che si sono entrambi dichiarati colpevoli. Le linee guida standard sulla libertà vigilata impediscono ai criminali di comunicare con altri criminali noti, ma il giudice Koeltl ha accettato di fare un'eccezione per Hayes e i suoi co-fondatori.
Hayes, Reed e Delo, nonché il primo dipendente dell'azienda, Gregory Dwyer, sono stati inizialmente accusati nell'ottobre 2020 ONE aver violato il Bank Secrecy Act (BSA) e di aver cospirato per commettere lo stesso reato.
Dwyer si è dichiarato non colpevole delle accuse. Il processo è previsto per la fine dell'anno.
Hayes si è consegnato alle autorità statunitensi alle Hawaii lo scorso aprile, in un accordo mediato tra i suoi avvocati e i procuratori federali. È stato rilasciato su BOND di 10 milioni di dollari, garantita da 1 milione di dollari in contanti e co-firmata da sua madre.
AGGIORNAMENTO (20 maggio, 21:26 UTC):Aggiornato integralmente con ulteriori dettagli e dichiarazioni.
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