Колишній генеральний директор BitMEX Артур Хейс засуджений до 2 років умовно

Колишній генеральний директор BitMEX Артур Хейс був засуджений до двох років умовно з домашнім арештом на шість місяців і спостереженням за місцезнаходженням у будівлі федерального суду в Нью-Йорку в п'ятницю. Хейс мав визнав свою вину у лютому за звинуваченнями він навмисно не запровадив програму боротьби з відмиванням грошей (AML) на біржі.

Хейс, який довго проживає в Сінгапурі, матиме 30 днів, щоб вирішити, де в США він буде відбувати свій домашній арешт. Проживши в Азії протягом 14 років, Хейс нещодавно купив будинок у Маямі, але його адвокат сказав у п’ятницю, що він не має спільноти у Флориді, і, можливо, забажає відбути свій домашній арешт в іншому місці.

Читайте також: BitMEX запускає спотовий обмін напередодні винесення вироку співзасновнику Хейзу

Маючи понад два десятки друзів і членів сім’ї в залі суду позаду нього, включно з дружиною, матір’ю та братом, Хейс сказав судді, що бере на себе «повну відповідальність» за свої дії.

«Я глибоко шкодую, що брав участь у цій злочинній діяльності», — сказав Хейс. "Мої найкращі роки попереду. … Я готовий перегорнути сторінку і почати знову. Я прошу, щоб ви дозволили мені повернутися додому, глибоко розкаявшись і здатний почати наступний розділ свого життя".

Суддя Джон Коелтл з Південного окружного суду США в Нью-Йорку погодився, що Хейз зможе подорожувати за кордон після успішного завершення періоду домашнього ув’язнення, за необхідності зв’язуючись зі своїм офіцером пробації за допомогою відеодзвінка зі свого дому в Азії.

Вирок Хейсові став певною несподіванкою. Угода про визнання провини, яку Хейс уклав з урядом на початку цього року, передбачала покарання у вигляді позбавлення волі від шести до 12 місяців. Звинувачення передбачали максимальне покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Але оскільки Хейз був злочинцем, який вперше вчинив злочин і мав тривалий досвід благодійної діяльності, Департамент пробації рекомендував два роки випробувального терміну без ув’язнення.

У записці про вирок, представленій 12 травня, прокуратура відхилила рекомендацію Департаменту пробації та закликала суддю Кельтла винести вирок, який перевищує термін ув’язнення від шести до 12 місяців, передбачений угодою про визнання провини.

Суддя Кельтл відмовився це зробити, стверджуючи, що суд повинен розглядати Хейса як особу, а не як приклад для інших офшорних бірж.

Хейсу також буде дозволено продовжувати спілкування зі співзасновниками BitMEX Семюелем Рідом і Беном Дело, які обидва визнали себе винними. Стандартні правила пробації забороняють злочинцям спілкуватися з іншими відомими злочинцями, але суддя Кельтл погодився зробити виняток для Хейса та його співзасновників.

У жовтні 2020 року Хейсу, Ріду та Дело, а також першому співробітнику компанії Грегорі Дваєру було висунуто звинувачення за ONE пунктом у порушенні Закону про банківську таємницю (BSA), а за іншим – у змові з метою його вчинення.

Дваєр не визнав себе винним у висунутих звинуваченнях. Суд заплановано на кінець цього року.

Хейс здався владі США на Гаваях у квітні минулого року за угодою, укладеною між його адвокатами та федеральними прокурорами. Його звільнили під BOND в 10 мільйонів доларів, забезпечену 1 мільйоном доларів готівкою та підписану його матір’ю.

ОНОВЛЕННЯ (20 травня, 21:26 UTC): Оновлено з додатковими деталями та заявами.