Sanzioni
Gli Stati Uniti sanzionano 6 persone e 2 aziende che hanno riciclato 800 milioni di dollari in criptovalute per la Corea del Nord
Il Dipartimento del Tesoro ha dichiarato che la Corea del Nord ha infiltrato lavoratori IT all'interno di aziende statunitensi, incanalando i loro salari verso il paese per finanziare programmi di armi di distruzione di massa.
L'elusione delle sanzioni tramite criptovalute è aumentata del 700% nel 2025: Chainalysis
La Russia, l'Iran e la Corea del Nord hanno ampliato l'uso di stablecoin, fondi hackerati e exchange collegati agli Stati per spostare oltre 100 miliardi di dollari onchain al fine di eludere le sanzioni internazionali.
La più grande piattaforma di scambio di criptovalute respinge le accuse di aver trasferito miliardi di fondi collegati all'Iran
The Wall Street Journal, The New York Times e Fortune hanno riportato che gli investigatori erano stati licenziati dopo aver identificato transazioni in violazione delle sanzioni.
Milioni in criptovalute finanziati per strumenti destinati a sfruttare software statunitense, afferma il Tesoro nelle nuove sanzioni
Un cittadino australiano sarebbe stato coinvolto nella vendita di strumenti informatici progettati per il governo degli Stati Uniti e i suoi alleati a una società russa nota come Operation Zero.
Elliptic segnala la continua elusione delle sanzioni da parte delle piattaforme cripto collegate alla Russia
Bitpapa, Garantex e ABCeX sono tra gli exchange di criptovalute collegati a transazioni legate alla Russia che hanno aggirato le contromisure occidentali.
Gli Stati Uniti impongono sanzioni alle piattaforme di criptovalute legate all'Iran per la prima volta
Gli exchange sono stati accusati di aver facilitato transazioni per il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica e sono collegati a un imprenditore iraniano condannato per appropriazione indebita.
L'uso criminale delle criptovalute aumenta dopo anni di costante diminuzione, secondo il rapporto TRM
Mentre la criptovaluta dei cattivi sempre più professionali è schizzata a 158 miliardi di dollari nel 2025, rappresenta ancora una quota decrescente dell'attività complessiva sugli asset digitali.
L'Iran accetta le criptovalute come pagamento per armi avanzate
I potenziali clienti potrebbero acquistare armi come missili, carri armati e droni utilizzando criptovalute, secondo un sito web governativo.
Gli Stati Uniti colpiscono il macello di maiali in Cambogia, sequestrando 14 miliardi di dollari in Bitcoin nel più grande sequestro di sempre
Mentre il Dipartimento di Giustizia persegue il leader di Prince Group, il Dipartimento del Tesoro ha sanzionato la società interrompendo nel contempo i rapporti finanziari di Huione con gli Stati Uniti.
Rassegna Mattutina Asia: Le Autorità di Singapore Dicono che l’Organizzatore di Token2049 Non È Soggetto alle Sanzioni della Russia Dopo la Partecipazione di A7A5
Un portavoce della Monetary Authority of Singapore ha dichiarato a CoinDesk che le entità non regolamentate come istituzioni finanziarie non sono soggette a misure sanzionatorie.
