Ang dating CEO ng BitMEX na si Arthur Hayes ay sinentensiyahan ng 2 Taon na Probation

Ang dating CEO ng BitMEX na si Arthur Hayes ay sinentensiyahan ng dalawang taong probasyon, na may home detention sa loob ng anim na buwan at pagsubaybay sa lokasyon, sa isang federal courthouse sa New York noong Biyernes. Hayes nagkaroon umamin ng guilty noong Pebrero sa mga kaso ay sadyang nabigo siyang magpatupad ng anti-money laundering (AML) program sa exchange.

Si Hayes, isang matagal nang residente ng Singapore, ay pahihintulutan ng 30 araw upang magpasya kung saan sa U.S. siya maglilingkod sa kanyang home detention. Matapos manirahan sa Asia sa loob ng 14 na taon, bumili kamakailan si Hayes ng bahay sa Miami, ngunit sinabi ng kanyang abogado noong Biyernes na wala siyang komunidad sa Florida at maaaring naisin niyang gawin ang kanyang home detention sa ibang lugar.

Read More: Sinimulan ng BitMEX ang Spot Exchange noong Bisperas ng Pagsentensiya ni Co-Founder Hayes

Sa mahigit dalawang dosenang mga kaibigan at miyembro ng pamilya sa courtroom sa likod niya, kasama ang kanyang asawa, ang kanyang ina at ang kanyang kapatid, sinabi ni Hayes sa hukom na kinuha niya ang "buong responsibilidad" para sa kanyang mga aksyon.

"Lubos kong ikinalulungkot na nagkaroon ako ng bahagi sa kriminal na aktibidad na ito," sabi ni Hayes. "Mauuna sa akin ang pinakamagagandang taon ko. … Handa na akong buksan ang pahina at magsimulang muli. Hinihiling ko na payagan mo akong makauwi, lubos na nagsisi at makapagsimula sa susunod na kabanata ng aking buhay."

Sumang-ayon si Judge John Koeltl ng U.S. Southern District Court sa New York na makakapaglakbay si Hayes sa ibang bansa pagkatapos na matagumpay na makumpleto ang kanyang panahon ng pagkulong sa bahay, makipag-check in sa kanyang probation officer kung kinakailangan sa pamamagitan ng video call mula sa kanyang tahanan sa Asia.

Ang paghatol kay Hayes ay dumating bilang isang sorpresa. Ang isang plea deal na ginawa ni Hayes sa gobyerno noong unang bahagi ng taong ito ay nagbalangkas ng isang patnubay sa sentencing na anim hanggang 12 buwan sa bilangguan. Ang mga kasong kinaharap niya ay may maximum na sentensiya na 10 taon sa bilangguan.

Ngunit dahil si Hayes ay isang unang beses na nagkasala na may mahabang track record ng gawaing kawanggawa, ang Probation Department ay nagrekomenda ng isang panahon ng dalawang taong probasyon na walang pagkakakulong.

Sa isang memo ng sentencing na isinumite noong Mayo 12, tinanggihan ng mga prosecutor ang rekomendasyon ng Probation Department at hinimok si Judge Koeltl na magpababa ng sentensiya sa itaas ng anim hanggang 12 buwang sentensiya na itinakda sa plea deal.

Tumanggi si Judge Koeltl na gawin ito, na nangangatwiran na dapat ituring ng korte si Hayes bilang isang indibidwal, hindi bilang isang halimbawa para sa iba pang mga palitan sa labas ng pampang.

Papayagan din si Hayes na ipagpatuloy ang pakikipag-ugnayan sa mga co-founder ng BitMEX na sina Samuel Reed at Ben Delo, na parehong umamin ng guilty. Ang mga pamantayang alituntunin sa probasyon ay humahadlang sa mga felon na makipag-ugnayan sa iba pang kilalang felon, ngunit pumayag si Judge Koeltl na gumawa ng eksepsiyon para kay Hayes at sa kanyang mga co-founder.

Sina Hayes, Reed, at Delo – gayundin ang unang empleyado ng kumpanya, si Gregory Dwyer – ay unang kinasuhan noong Oktubre 2020 ng tig ONE bilang ng paglabag sa Bank Secrecy Act (BSA), at isa pa sa pagsasabwatan na gawin ito.

Hindi nagkasala si Dwyer sa mga paratang. Isang pagsubok ang nakatakda sa huling bahagi ng taong ito.

Sumuko si Hayes sa mga awtoridad ng US sa Hawaii noong Abril, sa isang kasunduan sa pagitan ng kanyang mga abogado at mga federal prosecutor. Siya ay pinakawalan sa isang $10 milyon BOND na sinigurado ng $1 milyon sa cash at co-signed ng kanyang ina.

I-UPDATE (Mayo 20, 21:26 UTC): Na-update sa kabuuan na may karagdagang detalye at mga pahayag.