Ex-CEO da BitMEX Arthur Hayes é condenado a 2 anos de liberdade condicional

O ex-CEO da BitMEX, Arthur Hayes, foi condenado a dois anos de liberdade condicional, com prisão domiciliar por seis meses e monitoramento de localização, em um tribunal federal em Nova York na sexta-feira. Hayes tinhadeclarou-se culpadoem fevereiro, sob acusações de que ele intencionalmente falhou em implementar um programa de combate à lavagem de dinheiro (AML) na bolsa.

Hayes, um residente de longa data de Cingapura, terá 30 dias para decidir em que lugar dos EUA ele cumprirá sua prisão domiciliar. Depois de viver na Ásia por 14 anos, Hayes comprou recentemente uma casa em Miami, mas seu advogado disse na sexta-feira que ele não tem comunidade na Flórida e pode desejar cumprir sua prisão domiciliar em outro lugar.

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Com mais de duas dezenas de amigos e familiares no tribunal apoiando-o, incluindo sua esposa, sua mãe e seu irmão, Hayes disse ao juiz que assumiu “total responsabilidade” por suas ações.

“Lamento profundamente ter participado dessa atividade criminosa”, disse Hayes. “Meus melhores anos estão por vir. … Estou pronto para virar a página e começar de novo. Peço que me permitam voltar para casa, profundamente arrependido e capaz de começar o próximo capítulo da minha vida.”

O juiz John Koeltl do Tribunal Distrital Sul dos EUA, em Nova York, concordou que Hayes poderia viajar internacionalmente após completar com sucesso seu período de prisão domiciliar, entrando em contato com seu agente de condicional, conforme necessário, por meio de videochamada de sua casa na Ásia.

A sentença de Hayes foi uma surpresa. Um acordo judicial que Hayes fez com o governo no início deste ano delineou uma diretriz de sentença de seis a 12 meses de prisão. As acusações que ele enfrentou tinham uma sentença máxima de 10 anos de prisão.

Mas como Hayes era um infrator primário com um longo histórico de trabalho de caridade, o Departamento de Liberdade Condicional recomendou um período de dois anos de liberdade condicional sem prisão.

Em um memorando de sentença apresentado em 12 de maio, os promotores rejeitaram a recomendação do Departamento de Liberdade Condicional e pediram ao juiz Koeltl que proferisse uma sentença acima da pena de seis a 12 meses estipulada no acordo judicial.

O juiz Koeltl se recusou a fazê-lo, argumentando que o tribunal deveria tratar Hayes como um indivíduo, não como um exemplo para outras bolsas offshore.

Hayes também poderá continuar se comunicando com os cofundadores da BitMEX, Samuel Reed e Ben Delo, que se declararam culpados. As diretrizes padrão de liberdade condicional impedem que criminosos se comuniquem com outros criminosos conhecidos, mas o juiz Koeltl concordou em abrir uma exceção para Hayes e seus cofundadores.

Hayes, Reed e Delo — assim como o primeiro funcionário da empresa, Gregory Dwyer — foram inicialmente acusados ​​em outubro de 2020 de uma acusação de violação da Lei de Sigilo Bancário (BSA) e outra de conspiração para fazê-lo.

Dwyer declarou-se inocente das acusações. Um julgamento está marcado para o final deste ano.

Hayes se rendeu às autoridades dos EUA no Havaí em abril passado, em um acordo intermediado entre seus advogados e promotores federais. Ele foi solto sob BOND de US$ 10 milhões garantida por US$ 1 milhão em dinheiro e co-assinada por sua mãe.

ATUALIZAÇÃO (20 de maio, 21:26 UTC):Atualizado com detalhes e declarações adicionais.