L'ancien PDG de BitMEX, Arthur Hayes, condamné à deux ans de probation

L'ancien PDG de BitMEX, Arthur Hayes, a été condamné vendredi à deux ans de probation, avec assignation à résidence pendant six mois et surveillance de localisation, par un tribunal fédéral de New York. Hayes avaita plaidé coupableen février, il a été accusé d'avoir volontairement omis de mettre en œuvre un programme de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) à la bourse.

Hayes, résident de longue date de Singapour, disposera de 30 jours pour décider où, aux États-Unis, il effectuera sa détention à domicile. Après avoir vécu 14 ans en Asie, Hayes a récemment acheté une maison à Miami, mais son avocat a déclaré vendredi qu'il n'avait pas de domicile en Floride et qu'il pourrait souhaiter effectuer sa détention à domicile ailleurs.

Sur le même sujet : BitMEX lance un échange Spot à la veille de la condamnation du cofondateur Hayes

Avec plus de deux douzaines d'amis et de membres de sa famille dans la salle d'audience derrière lui, y compris sa femme, sa mère et son frère, Hayes a déclaré au juge qu'il assumait « l'entière responsabilité » de ses actes.

« Je regrette profondément d'avoir participé à cette activité criminelle », a déclaré Hayes. « Mes plus belles années sont devant moi… Je suis prêt à tourner la page et à prendre un nouveau départ. Je vous demande de me permettre de rentrer chez moi, rempli de profonds remords et capable d'entamer le prochain chapitre de ma vie. »

Le juge John Koeltl du tribunal du district sud des États-Unis à New York a convenu que Hayes pourrait voyager à l'étranger après avoir terminé avec succès sa période de détention à domicile, en s'enregistrant auprès de son agent de probation si nécessaire par appel vidéo depuis son domicile en Asie.

La condamnation de Hayes a été une surprise. Un accord de plaidoyer conclu par Hayes avec le gouvernement plus tôt cette année prévoyait une peine de six à douze mois de prison. Les accusations portées contre lui étaient passibles d'une peine maximale de dix ans de prison.

Mais comme Hayes était un délinquant primaire avec un long historique de travail caritatif, le département de probation a recommandé une période de probation de deux ans sans incarcération.

Dans une note de condamnation soumise le 12 mai, les procureurs ont rejeté la recommandation du Département de la probation et ont exhorté le juge Koeltl à prononcer une peine supérieure à la peine de six à douze mois stipulée dans l'accord de plaidoyer.

Le juge Koeltl a refusé de le faire, arguant que le tribunal devrait traiter Hayes comme un individu, et non comme un exemple pour d'autres bourses offshore.

Hayes sera également autorisé à continuer de communiquer avec les cofondateurs de BitMEX, Samuel Reed et Ben Delo, qui ont tous deux plaidé coupables. Les règles habituelles de probation interdisent aux criminels de communiquer avec d'autres criminels connus, mais le juge Koeltl a accepté de faire une exception pour Hayes et ses cofondateurs.

Hayes, Reed et Delo – ainsi que le premier employé de l'entreprise, Gregory Dwyer – ont été initialement inculpés en octobre 2020 d' un chef d'accusation chacun pour violation de la loi sur le secret bancaire (BSA) et d'un autre pour complot en vue de le faire.

Dwyer a plaidé non coupable des accusations. Un procès est prévu plus tard cette année.

Hayes s'est rendu aux autorités américaines à Hawaï en avril dernier, à la suite d'un accord négocié entre ses avocats et les procureurs fédéraux. Il a été libéré moyennant une BOND de 10 millions de dollars, garantie par un million de dollars en espèces et cosignée par sa mère.

MISE À JOUR (20 mai, 21h26 UTC) :Mis à jour avec des détails et des déclarations supplémentaires.