Crimine
Il dramma legale di Sam Bankman-Fried, ora incarcerato, attende il suo ultimo atto
L’ex leader caduto della ex principale exchange FTX cerca risposte dalla Corte Suprema degli Stati Uniti.
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sanziona un altro ampio centro di truffe informatiche, Xinbi Guarantee
La piattaforma in lingua cinese Xinbi è accusata di operare su transazioni cripto offrendo servizi ad altre reti criminali.
Un 22enne singaporiano si dichiara colpevole di essere il capo di un caso di frode crittografica da 245 milioni di dollari
Malone Lam, residente a Miami, accusato di aver rubato 4.100 bitcoin, ha guidato una banda di truffatori che hanno sottratto criptovalute tramite truffe online e invasioni domestiche.
Bit2Me istituisce un'unità specializzata per assistere le forze dell'ordine nel rintracciare gli asset cripto
L’unità formalizza le operazioni passate, basandosi su 1,5 milioni di euro in criptovalute sequestrate che l’exchange ha processato nel 2025 per agenzie tra cui Interpol ed Europol.
I procuratori polacchi accusano un quinto sospetto in un'indagine massiccia sulle criptovalute
BitBay è diventata Zondacrypto nel 2021. L'exchange ha cessato le attività di trading in aprile dopo che i clienti hanno incontrato prelievi bloccati e perdite stimate di almeno 94 milioni di dollari.
L'agenzia antifrode del Regno Unito blocca un conto da 13,5 milioni di dollari della Premier League nell'ambito di un'indagine su crimini in criptovaluta
Le autorità hanno preso di mira i fondi derivanti da un accordo di sponsorizzazione da 140 milioni di dollari con la società crypto Sorare, sebbene le forze dell’ordine abbiano confermato l’assenza di illeciti da parte della Premier League.
L'operatore di una piattaforma crypto condannato a 15 anni di carcere in Corea del Sud per una truffa da 50 milioni di dollari
Un tribunale sudcoreano ha condannato il capo del prestatore centralizzato (CeFi) Delio a 15 anni di carcere per appropriazione indebita di asset digitali da oltre 1.100 clienti.
La Russia reprime gli exchange di criptovalute non autorizzati che sostiene siano collegati all'Ucraina
Il FSB ha dichiarato che almeno 20 persone sono state arrestate in relazione a una rete che ha truffato un numero non determinato di cittadini russi.
Agente dell'intelligence dell'FBI statunitense arrestato in relazione al furto di 1 milione di dollari in criptovalute
L'agente, che aveva una autorizzazione "top secret" e lavorava presso la sede centrale dell'FBI, è stato accusato di aver sottratto criptovalute da portafogli oggetto di indagine da parte dell'agenzia.
Binance rende più difficile la lotta contro i crimini cripto, secondo un nuovo rapporto
Il New York Times afferma che un cambiamento silenzioso nelle norme di conformità di Binance sta costringendo le forze dell'ordine internazionali a dover affrontare trattati governativi lenti per ottenere i dati degli utenti.
