L'FBI sta contattando le vittime di QuadrigaCX

L'FBI ha inviato un'e-mail alle vittime di QuadrigaCX, confermando che l'agenzia federale sta indagando sulle circostanze del crollo dell'exchange Cripto canadese.

Secondo un'e-mail inviata a più utenti dello scambio econdiviso con CoinDesk, Valerie Gauthier, una specialista delle vittime dell'FBI, ha contattato gli ex utenti dello scambio per avvisarli diun nuovo portalecontenente informazioni sul caso, confermando che le indagini proseguono.

"Un'indagine penale può essere un'impresa lunga e, per diverse ragioni, non possiamo darvi informazioni sui suoi progressi al momento opportuno", ha scritto Gauthier.

Le vittime possono contattare l'FBI all'indirizzo [email protected], anche se "le richieste di informazioni sullo stato del caso non saranno prese in considerazione", ha scritto.

Secondo quanto riferito, l'FBI sta indagando su Quadrigada marzo 2019, E lo ha annunciato a giugnostava cercando le vittime dello scambio. All'epoca, l'agenzia includeva un questionario da compilare per gli individui.

Diversi destinatari dell'email hanno dichiarato a CoinDesk di aver compilato il questionario l'anno scorso, mentre almeno ONE utente che non ha ricevuto l'email ha affermato di non aver compilato il modulo.

L'FBI è ONE dei almeno quattro agenzie investigative nazionali indagando su Quadriga, insieme alla Royal Canadian Mounted Police. Le altre due agenzie non sono state divulgate pubblicamente, sebbene un'agenzia investigativa australiana sembri essere ONE dei gruppi.

Elaboratore di pagamento

Separatamente, Roger Knox, fondatore e gestore della società svizzera di gestione patrimoniale Wintercap, precedentemente nota come Silverton,si è dichiarato colpevole di frode sui titolidavanti a un giudice di Boston lunedì.

Knox avrebbe favorito operazioni di manipolazione del mercato, tra cui operazioni di pump-and-dump su titoli a microcapitalizzazione, acquisendo così circa 164 milioni di dollari.

In particolare, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha affermato che Knox ha coordinato il suo schema con Michael Gastauer, che controllava WB21, un processore di pagamento che Quadriga sostiene (in un procedimento separato)detenendo circa 9,2 milioni di dollari nei fondi di Quadriga. WB21 contesta questa affermazione e afferma di detenere solo una quantità nominale dei fondi di Quadriga, mentre Gastauer e WB21 contestano le accuse della SEC.