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Los fundadores de ATM Coin fueron condenados a pagar 4,25 millones de dólares por fraude
Un tribunal de EE. UU. multó al equipo y a las empresas detrás de ATM Coin por fraude y apropiación indebida de fondos de clientes en un caso presentado por la CFTC.
Por William Foxley
En un caso liderado por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos, un tribunal multó a otro plan de inversión en Criptomonedas por fraude y apropiación indebida de fondos de clientes.
Según un comunicado de prensa de la CFTC del viernes, el tribunal de distrito del Distrito Este de Nueva Yorkordenado una multa de 4,25 millones de dólares contra Blake Harrison Kantor y Nathan Mullins, además de cuatro empresas, incluidas Blue BIT Banc, Blue BIT Analytics, Mercury Cove y G. Thomas Client Services.
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La orden incluía una multa civil pecuniaria contra Kantor y las empresas por 2,5 millones de dólares, mientras que Mullins recibió una multa de 300.000 dólares. Además, se ordenó a Kantor y Mullins que entregaran ganancias ilícitas por 515.759 y 89.574 dólares, respectivamente.
La CFTCprimera presentada El caso contra Kantor y sus asociados, presentado en abril de 2018, por fraude relacionado con opciones binarias (un producto financiero que ofrece un resultado monetario fijo o ninguno) y la Criptomonedas ATM Coin. En el marco del esquema, los acusados utilizaron software interno para alterar el resultado de las opciones binarias a favor de la empresa Blue BIT Banc.
Los fondos de los inversores también se transfirieron a la Cripto“sin valor”, que según Kantor y Mullins, “valía sumas sustanciales de dinero”.
La CFTC afirmó que los acusados persuadieron además a los clientes a depositar dinero en cuentas en la nación insular de San Cristóbal y Nieves, aumentando la dificultad de rastrear dichas inversiones.
Aunque se ordenó a los acusados pagar una indemnización a las víctimas, la CFTC señaló que es posible que no posean activos equivalentes a los que establece la orden.
CFTCimagen vía Shutterstock
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