Funzionario del Tesoro degli Stati Uniti chiede una regolamentazione globale Cripto

In un discorso pronunciato ieri, il sottosegretario dell'Ufficio per il terrorismo e l'intelligence finanziaria del Tesoro degli Stati Uniti ha chiesto alla comunità internazionale di adottare normative più severe Criptovaluta per contribuire a proteggere il sistema finanziario e la sicurezza nazionale.

Citando la recente introduzione da parte del Venezuela del "petrolio" Criptovaluta come esempio, Sigal Mandelker detto la conferenza contro il riciclaggio di denaro e i reati finanziari della Securities Industry and Financial Mercati Association sostiene che regimi canaglia, terroristi e altri usano le criptovalute per "sfruttare il sistema finanziario", "nascondere i loro guadagni illeciti" e "Finanza le loro attività illecite".

Mandleker ha continuato affermando che manca una regolamentazione internazionale coerente dei "fornitori" di Criptovaluta per quanto riguarda la lotta al riciclaggio di denaro (AML) e al finanziamento del terrorismo (CFT).

Ha detto alla conferenza:

"La mancanza di regolamentazione AML/CFT dei fornitori di valuta virtuale in tutto il mondo esacerba notevolmente i rischi di finanziamento illecito della valuta virtuale. Attualmente, siamo ONE dei pochi grandi paesi al mondo, insieme a Giappone e Australia, che regolamentano queste attività per scopi AML/CFT. Ma abbiamo bisogno che molti altri paesi Seguici l'esempio e abbiamo reso questo una priorità nella nostra attività di sensibilizzazione internazionale."

Mandleker ha inoltre avvertito che una sanzione di 110 milioni di dollari è stata imposta allo scambio Criptovaluta BTC-el'anno scorso per non essersi registrato come operatore di trasferimento di denaro era indicativo delle aspettative del Tesoro e della sua volontà di far rispettare in modo aggressivo la regolamentazione.

"L'azienda non disponeva di controlli di base per impedire l'uso dei suoi servizi per scopi illeciti", ha affermato il sottosegretario.

"Di conseguenza", ha continuato, "sono emersi come ONE dei principali mezzi con cui i criminali informatici di tutto il mondo riciclavano i proventi delle loro attività illecite, facilitando crimini quali l'hacking dei computer e il ransomware, la frode, il furto di identità, i rimborsi fiscali, la corruzione pubblica e il traffico di droga".

Mandleker ha incoraggiato i regolatori a "potenziare" i loro sforzi per prevenire i reati finanziari e proteggere la sicurezza nazionale. Ha anche affermato che le aziende "devono fare di più" contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nei paesi senza regolamentazione o con una regolamentazione poco applicata.

"Svolgete un ruolo chiave nel contrastare le minacce che affrontiamo", ha affermato il sottosegretario, riferendosi alle società Criptovaluta come gli exchange. "Le aspettative che stabilite per i vostri clienti, controparti e paesi in cui operate sono fondamentali per garantire la trasparenza del sistema finanziario internazionale e tenere fuori i malintenzionati".

Dipartimento del Tesoro degli Stati Unitihttps://www.shutterstock.com/image-photo/treasury-department-building-famous-landmark-washington-691544953?src=Qe0y1guATlGcixCRxvv_gQ-1-20 Immagine tramite Shutterstock